…
Percheziții DNA la Botoșani în dosare ce vizează infracțiuni de corupție și spălare de bani. Descinderile, la locuințe, instituții publice și sediile unor societăți
Etichetă: spalare bani
Florin Țurcanu acuzat de procurorii DNA și de alte infracțiuni. Vezi despre ce este vorba!
Fostul președinte al Consiliului Județean este acuzat de noi infracţiuni de către procurorii DNA. Astfel, Florin Ţurcanu trebuie să facă faţă acuzaţiilor de spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2014 a ascuns și a disimulat adevărata natură a provenienţei, a dispoziţiei sau a proprietăţii asupra imobilului din zona Lebăda, imobil care a fost construit și finanțat […]
Procurorii DIICOT cer arestarea a 29 de suspecţi în dosarul de evaziune fiscală. Vezi suspecţii din Botoşani!
Procurorii DIICOT cer arestarea a 29 de suspecţi în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 9,8 milioane euro. Anchetatorii i-au împărţit pe inculpaţi în două loturi. Primul va fi format din 20 de persoane şi va fi adus cu dubele poliţiei la ora 12.00, la Tribunalul Suceava. Pe lista […]
