In urma celor 167 de percheziţii efectuate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost ridicaţi echivalentul a peste 875.000 de lei în monedă naţională şi valută, autoturisme şi ceasuri de lux, plicuri cu substanţe cu efecte psihotrope, bunuri […]
Poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani desfăşoară, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în oraşul Săveni şi zona comunelor limitrofe, precum şi în municipiul Botoşani. Acţiunea poliţiştilor are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane constituite într-o grupare, persoanele fiind suspectate că în perioada octombrie 2012 – aprilie 2013 au […]
Percheziţiile efectuate de DNA, joi, la sediul Consiliului Judeţean, i-a lăsat pe angajaţii instituţiei cu un gust amar, susţine preşedintele CJ, Florin Ţurcanu. Acesta a declarat că urmare a acestui episod neplăcut, a fost nevoit să ia nişte măsuri în instituţie. Astfel, începând cu săptămâna aceasta a fost stabilit un nou mod de lucru cu […]
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticoropţie Bucureşti au descins, joi după-amiază, şi la societatea Nova Apaserv, de unde au ridicat o serie documente referitoare la o licitaţie în curs de desfăşurare. La această licitaţie, care urma să desemneze consultantul pentru proiectul de 120 de milioane de euro pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de apă, s-au înscris şapte firme, printre […]
Aproape 28000 de ţigarete, alcool provenind din contrabandă şi 16700 obiecte de distracţie cu amestecuri pirotehnice găsite de poliţişti la percheziţiile efectuate dimineaţă în 27 locaţii din judeţele Botoşani, Iași și Suceava. Miercurii, 20 februarie, începând cu orele 06.00, în vederea documentării activităţii infracţionale a 23 suspecţi cercetați pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, ofiţeri de […]
Poliţiştii din Botoşani, Suceava şi Iaşi percheziţionează, miercuri dimineaţă, locuinţele a 23 de suspecţi de contrabandă cu ţigări din Republica Moldova. Aceştia ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de 285 000 de lei.68 de poliţişti participă la 27 de percheziţii domiciliare. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, în perioada septembrie 2012 – februarie […]
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Ilfov şi Botoşani, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste un milion de lei. Nouă dintre percheziţii au loc la persoane fizice şi una la o persoană juridică, cercetate în două dosare penale de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de […]
Vineri dimineata, poliţiştii din Botoşani, Suceava şi Iaşi au efectuat 12 percheziţii la mai multe persoane suspectate că au creat un prejudiciu de aproximativ 120.000 de lei prin evaziune fiscală şi contrabandă cu ţigarete. Poliţişti din cadrul serviciilor de investigare a fraudelor din cele trei judeţe, împreună cu poliţişti din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale, […]
Vineri dimineaţă, poliţiştii din Botoşani, Suceava şi Iaşi efectuează 12 percheziţii la mai multe persoane suspectate că au creat un prejudiciu de aproximativ 120.000 de lei prin evaziune fiscală şi contrabandă cu ţigarete. 36 poliţişti din cadrul serviciilor de investigaţii criminale din cele trei judeţe, împreună cu poliţişti din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale efectuează […]
Poliţiştii au efectuat, joi dimineaţă, trei percheziţii la locuinţele a trei persoane din Suceava suspectate de furt. Cei vizaţi de controale au furat pe parcursul acestei luni din mai multe societăţi din Botoşani şi Suceava. Prejudiciul creat de este de aproape 150 000 de lei.
Poliţiştii din Botoşani au efectuat mai multe percheziţii la sediile firmelor omului de afaceri Ioan Gheorghiciuc din Darabani, care este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii si politistii suceveni au organizat, joi, o perchezitie in Penitenciarul Botosani. Cel vizat a fost suceveanul Constantin Lungu, arestat pentru talharie urmata de moartea victimei, cel care a reusit sa puna pe picioare o retea de contrabanda cu tigari din spatele gratiilor. Ridicat in mai de procurorii DIICOT, el a repus gruparea pe picioare, […]
Cinci maşini care aparţin grupărilor infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări au fost ridicate de procurorii DIICOT, în urma descinderilor care au avut loc marţi dimineaţă în judeţul Botoşani. Potrivit anchetatorilor, în timpul percheziţiilor au fost ridicate sume importante de bani şi cinci maşini. Printre maşinile ridicate se regăsesc un BMW 520, un Audi A6, […]
20 de descinderi au loc, marţi dimineaţă, în mai multe locuinţe din Botoşani, în cadrul unei acţiuni organizate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)- Biroul Teritorial Botoşani, cu sprijinul poliţiştilor din Botoşani şi Iaşi, poliţiştilor de frontieră din Iaşi şi Botoşani, lucrătorilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, Serviciului de […]
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Tulcea, Brăila, Suceava şi Botoşani, fiind vizate 24 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi contrabandă cu ţigări aduse din Republica Moldova şi Ucraina, informează Realitatea TV. Acţiunea poliţiştilor de la Direcţia de Investigaţii Criminale vizează destructurarea unei grupări infracţionale formate din […]
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează, marţi dimineaţă, percheziţii în patru judeţe din România,printre care şi Botoşani. Ancheta vizează tăieri ilegale de lemn, care ar fi fost vândut cu acte false. Printre cei audiaţi se numără un primar şi trei poliţişti, fiind audiate 26 de persoane. Raziile procurorilor au […]
Un număr de 33 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş, Botoşani, Suceava, dar şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi trafic de ţigări, prejudiciul în acest caz fiind estimat la aproximativ un milion de euro, potrivit Realitatea Tv, care citează agenţia Mediafax. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Argeş, la acţiune […]
Poliţiştii au efectuat percheziţii, vineri, la locuinţele a doi botoşăneni, suspectaţi că făceau evaziune fiscală cu produse contrafăcute. Joi, 7 iunie., în urma documentării activităţii infracţionale a suspecţilor Adrian B. de 22 ani şi Cezar B. de 43 ani, ambii din municipiul Botoşani, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie fără drept de […]
Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au descins joia trecută în mai multe săli de jocuri din Suceava, controlul, care a vizat combaterea pirateriei, soldându-se cu constatarea a nu mai puţin de 24 de infracţiuni şi punerea sub sigiliu a 24 de aparate. Poliţia informează că s-au efectuat cinci percheziţii, fiind ridicate 16 […]
Mai multe percheziţii au loc, joi, în şapte judeţe din ţară, printre care şi Botoşani. Descinderile, realizate de DIICOT Bistrita, au vizat persoane care înşelau oameni sub pretextul câştigării unor premii, prejudiciul depăşind 200.000 de lei. Operaţiunea a vizat, la nivel naţional, 33 de persoane, iar la nivel judeţean două persoane. Una dintre cele din Botoşani a […]
