Un bărbat, de 88 de ani, din satul Stroieşti- comuna Lunca, a adunat nouă condamnări pentru aceeaşi faptă şi acum magistraţii de la Judecătoria Botoşani îl judecă pentru a 10-a oară
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani efectuează cercetări în cazul mai multor sesizări privind posibile infracţiuni de înşelăciune, comise pe raza municipiului Botoşani de către reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale având ca obiect activităţi de publicitate. În fapt, reprezentanţii societăţii respective identifică, în locuri publice (pe stradă, […]
Judecătorii Curţii de Apel Suceava au desfiinţat o hotărâre a Tribunalului Botoşani ce îl achita pe Dumitru Amişculesei într-un dosar de înşelăciune. Magistraţii suceveni au casat, luni, decizia colegilor din Botoşani, şi au trimis dosarul spre rejudecare aceleaşi instanţe. Ancheta în dosar a început la sesizarea unei firme din Paşcani care a primit file CEC […]
Gruparea specializată în înşelăciune prin telefon care a fost destructurată, miercuri, de poliţiştii de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie din Botoşani era condusă de un tânăr de 24 de ani, din localitatea Fundu Moldovei (judeţul Suceava), aflat în spatele gratiilor în Penitenciarul Iaşi. Acesta era în legătură cu două femei din municipiul Galaţi şi un […]
Un tânăr, de 23 de ani, a fost reţinut de poliţişti după ce a înşelat două bătrâne. Poliţiştii au reuşit să îl prindă în flagrant, în timp ce îi cerea unei femei din Vlădeni, 3500 de lei prezentându-se ca fiul ei. După ce femeia a acceptat ca el să vină acasă, a sunat la poliţie, […]
Un primar din judeţul a fost victima unei înşelăciuni, după ce o altă persoană i-a vândut un teren pe care îl înstrăinase deja. El a făcut actele de vânzare- cumpărare pe un teren fără a şti că suprafaţa respectivă a fost vândută în urmă cu zece ani.
Consiliul Judeţean (CJ) Botoşani a fost „ţepuit” cu un milion de lei, de un om de afaceri implicat într-unul dintre cele mai proaste procese de privatizare din istoria judeţului.
Un bărbat din comuna Curteşti a fost condamnat la închisoare de magistraţii Judecătorii Botoşani, după ce le-a promis vecinilor că le cumpără aparatură electronică mai ieftină ca în magazine. Nicu Ilisei, de 27 de ani, a primit o pedeaspă de doi ani de închisoare cu suspendare, şi a fost obligat să restituie la patru vecini, […]
Doi foşti militari, angajaţi la UM 01189, au fost condamnaţi definitiv, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la închisoare cu executare. Daniel Bălan şi Dragoş Mihai Talpalaru au fost condamnaţi la câte trei ani şi patru luni de închisoare pentru înşelăciune, respectiv complicitate la înşelăciune. Iniţial cei doi au primit pedepse cu suspendare din […]
Un individ din Galaţi a fost reţinut de poliţiştii botoşăneni după ce a încercat să înşele, prin diferite metode, angajaţii unor magazine din Botoşani. Poliţia municipiului Botoșani a fost sesizată, miercuri, cu privire la faptul că, în incinta unui supermarket din municipiul Botoşani a fost reținut un bărbat, care a încercat să înșele o casieră […]
Un bucureştean, care se dădea avocat, a fost ridicat, miercuri, de Poliţie dintr-un hotel din Botoşani. Bărbatul a fost săltat din Hotel Rapsodia, unde se cazase. Miercuri, Poliția municipiului Botoșani a fost sesizată de către C. P. de 64 ani, din comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cu privire la faptul că în cursul zilei de 12 […]
O femeie din comuna Vorona este urmărită penal pentru înşelăciune, după ce a achiziţionat mai multe terenuri din judeţul Botoşani. Lăcrămioara G, de 38 de ani, a fost împuternicită de o firmă din judeţul Bacău să achiziţioneze teren în judeţul Botoşani. În perioada 2007-2008, femeia a încheiat 138 de contracte de vânzare cumpărare a unor suprafeţe de […]
Poliţiştii au deschis un dosar de înşelăciune pe numele unui sucevean şi a unui cetăţean britanic după ce au depus documente false la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, şi au obţinut subvenţii. Potrivit anchetatorilor, Mihai F, de 49 de ani din oraşul Siret, şi James O. cetăţean britanic cu rezidenţă permanentă în judeţul […]
Un brăilean a fost condamnat de judecătorii Tribunalului Botoşani la ani grei de închisoare după ce a înşelat mai multe societăţi. Vergil Leoacă, de 64 de ani, a primit o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru înşelăciune, iar alţi doi inculpaţi, Mircea Chihaia şi Florin Udrea, au fost achitaţi. Sentinţa Tribunalului Botoşani nu este definitivă, […]
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus trimiterea în judecată pentru înşelăciune a patronului unei societăţi de transport persoane pentru un prejudiciu imens
O femeie din Botoşani, angajată a Provident, este suspectată de poliţişti că ar fi înşelat societatea cu peste 46.000 de lei, după ce a încheiat contracte de …
Sentinţă grea în cazul omului de afaceri Dumitru Amişculesei, pentru afaceri ilegale cu alcool. Acesta a fost condamnat, vineri, la închisoare, însă şi la plata unor sume uriaşe către bugetul de stat. Magistraţii Tribunalului Botoşani au dispus condamnarea acestuia la trei ani şi patru luni de închisoare pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat […]
Un bărbat din Botoşani a fost înşelat de un deţinut din Penitenciarul din Galaţi. Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei oraşului Flămînzi l-au identificat pe Mihail Sorin H., de 46 ani, din comuna Independența, județul Galați, după ce acesta a păcălit un bărbat din satul Cordun- oraşul Flămânzi. Pe 13 ianuarie 2013, gălăţeanul, care se afla în Penitenciar, a apelat […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a fost trimis, din nou în judecată. De această dată pentru înşelăciune. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, vineri, trimiterea în judecată a lui Amişculesei, pentru că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, a achiziţionat carne de la o societate comercială din Paşcani, […]
În ultima perioadă de timp, autorii infracţiunilor de înşelăciune şi-au diversificat modurile de operare, apărând noi modalităţi de săvârşire a acestui gen de infracţiuni, prin folosirea a diverse tehnici de comunicare – telefonie, sms. Victimele sunt sunate de către persoane necunoscute, recomandându-se ca fiind rude apropiate sau avocaţi ai acestora şi, sub pretextul că au […]
