Un brăilean a fost condamnat de judecătorii Tribunalului Botoşani la ani grei de închisoare după ce a înşelat mai multe societăţi. Vergil Leoacă, de 64 de ani, a primit o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru înşelăciune, iar alţi doi inculpaţi, Mircea Chihaia şi Florin Udrea, au fost achitaţi. Sentinţa Tribunalului Botoşani nu este definitivă, […]
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus trimiterea în judecată pentru înşelăciune a patronului unei societăţi de transport persoane pentru un prejudiciu imens
O femeie din Botoşani, angajată a Provident, este suspectată de poliţişti că ar fi înşelat societatea cu peste 46.000 de lei, după ce a încheiat contracte de …
Sentinţă grea în cazul omului de afaceri Dumitru Amişculesei, pentru afaceri ilegale cu alcool. Acesta a fost condamnat, vineri, la închisoare, însă şi la plata unor sume uriaşe către bugetul de stat. Magistraţii Tribunalului Botoşani au dispus condamnarea acestuia la trei ani şi patru luni de închisoare pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat […]
Un bărbat din Botoşani a fost înşelat de un deţinut din Penitenciarul din Galaţi. Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei oraşului Flămînzi l-au identificat pe Mihail Sorin H., de 46 ani, din comuna Independența, județul Galați, după ce acesta a păcălit un bărbat din satul Cordun- oraşul Flămânzi. Pe 13 ianuarie 2013, gălăţeanul, care se afla în Penitenciar, a apelat […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a fost trimis, din nou în judecată. De această dată pentru înşelăciune. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, vineri, trimiterea în judecată a lui Amişculesei, pentru că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, a achiziţionat carne de la o societate comercială din Paşcani, […]
În ultima perioadă de timp, autorii infracţiunilor de înşelăciune şi-au diversificat modurile de operare, apărând noi modalităţi de săvârşire a acestui gen de infracţiuni, prin folosirea a diverse tehnici de comunicare – telefonie, sms. Victimele sunt sunate de către persoane necunoscute, recomandându-se ca fiind rude apropiate sau avocaţi ai acestora şi, sub pretextul că au […]
Reţeaua de escroci care atacă prin telefon anunţând diferite persoane că fiii sau fiicele lor ar fost implicate în accidente rutiere şi au nevoie imediată de ajutor a ajuns şi la Botoşani. Mai multe persoane cu o poziţia socială importantă (medici, magistraţi) au fost contactate telefonic de escroci şi li s-a cerut să îşi ajute […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a fost achitat, marţi, într-un dosar de înşelăciune. Magistraţii Tribunalului Botoşani au decis că Amişculesei este nevinovat într-un dosar în care a fost acuzat că ar fi prejudiciat o firmă din …
O botoşăneancă este cercetată după ce şi-a însuşit ilegal nişte sume de bani, in calitate de agent colaborator al unei instituţii finaciare nebancare. La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Rodica H., de 54 ani, din Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată […]
Un afacerist ieşean este anchetat de oamenii legii după ce a înşelat pe administratorul unei societăţi din Botoşani. La propunerea poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Costică P., de 50 ani, din municipiul Iaşi, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. În […]
Un botoşănean a fost condamnat, luni, la zece ani de închisoare pentru înşelăciune, în baza unei sentinţe a Tribunalului Botoşani. Este vorba de Ionel Talbiz, un bărbat care făcea parte dintr-o grupare infracţională specializată în înşelăciuni. Acesta a fost trimis în judecată anul trecut de procurorii din Botoşani ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată […]
Magitraţii Tribunalului Botoşani au dispus, săptămâna trecută, condamnarea la 13 ani de închisoare pentru înşelăciune a unui bărbat din Olt. Cătălin Unguraş a achiziţionat, în urmă cu opt ani, de la o firmă din Botoşani, Limona Impex SRL, 566 de tone de grâu pe care nu a plătit-o. Pentru plata grâului, Unguraş a emis file CEC fără […]
O tânără şi un tânăr din Bucureşti sunt cercetaţi de poliţie pentru că ţepuit un patron din Botoşani. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de Ionuţ S. de 30 ani şi Anca-Gabriela M. de 29 ani, ambii din municipiul Bucureşti, persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune […]
Poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale – Poliţia municipiului Botoşani au dispus reţinerea pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoşani al unui tânăr de 27 de ani, din comuna Curteşti, pentru săvârșirea a cinci infracţiuni de înşelăciune. În fapt, în perioada decembrie 2011 – mai 2012, Nicu I. a indus în eroare mai multe persoane, prin promisiunea […]
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani l-au trimis din nou în judecată pe omul de afaceri Dumitru Amişculesei, de data aceasta pentru înşelăciune. În boxa acuzaţilor va ajunge, însă, şi Carmen Liliana Petruţă, secretara acestuia, fost administrator la o firmă controlată de familia Amişculesei. Potrivit documentelor aflate la dosar, în perioada octombrie 2009 – […]
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a început urmărirea penală de administratorul unei firme de construcţii din oraşul Săveni. Neculai V., de 43 ani, din comuna Adâncata, este cercetat pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune. El este acuzat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din oraşul Săveni- judeţul Botoşani care avea de efectuat lucrări la o instituţie […]
Un om de afaceri din Botoşani este cercetat pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce a ţepuit, cu bună ştiinţă, mai multe societăţi comerciale din Botoşani şi Suceava. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a închiriat, pe baza unor contracte, mai multe utilaje de la patru societăţi sau persoane […]
