Poliţiştii au efectuat percheziţii, vineri, la locuinţele a doi botoşăneni, suspectaţi că făceau evaziune fiscală cu produse contrafăcute. Joi, 7 iunie., în urma documentării activităţii infracţionale a suspecţilor Adrian B. de 22 ani şi Cezar B. de 43 ani, ambii din municipiul Botoşani, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie fără drept de […]
Poliţiştii Compartimentului de Investigare a Fraudelor au declansat o actiune pe linia combaterii evaziunii fiscal. Doua persoane au fost identificate ca faceau evaziune. Compartimentului de Investigare a Fraudelor – Poliția municipiului Dorohoi l-au identificat în trafic, pe strada Spiru Haret din municipiul Dorohoi, pe Adrian Daniel L. de 42 ani, din localitate, care transporta cu […]
Prefectul Adrian Constantinescu atrage atenţia asupra faptului că activitatea de prevenire şi combatere a ilegalităţilor pe linia evaziunii fiscale nu trebuie să fie afectată de procesul electoral. În acest sens, reprezentantul guvernului în judeţ le transmite directorilor instituţiilor abilitate să nu diminueze intensitatea şi numărul acţiunilor specifice de control, pe durata desfăşurării procesului electoral. „Instituţiile […]
Un nou dosar solutionat de instantele de judecata botosanene face cale intoarsa de la Curtea de Apel Suceava. Este vorba de afacerile derulate in perioada 2004 – 2007 prin intermediul a trei societati comerciale – Talia SRL, Avicom SRL, Comcarn SRL – in urma carora bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 3,4 […]
Garda Financiară Botoşani a întocmit, în luna aprilie, patru sesizări penale, cu un prejudiciu stabilit la 519.585 lei. Una dintre societăţi are obiect de activitate cultivarea cerealelor, iar suma cu care a păgubit statul se ridică la 53.365 lei. Potrivit lui Corneliu Mihai, comisar şef la Garda Financiară Botoşani, agentul economic respectiv a dedus ilegal TVA. „Acesta […]
Mai mulţi poliţişti şi comisari ai Secţiei Botoşani a Gărzii Financiare au efectuat, marţi dimineaţă, o razie în hala de carne din Piaţa Centrală. Au fost vizaţi comercianţii de carne şi produse de carne si sunt verificate in special documentele de provenienta a marfii. La razie au participat 27 de politisti si 10 comisari de […]
Directia Generala a Finantelor Publice a inaintat, in luna martie, un numar de cinci sesizari penale organelor de cercetare in vederea continuarii cercetarilor pentru un prejudiciu de peste 500.000 lei, a declarat directorul DGFP Botosani, Radu Turcanu. Motivul sesizarilor il constituie sustragerea contribuabililor de la actiunile de inspectie fiscala, inregistrarea eronata de date in contabilitate, respectiv a […]
Administratorii unei firme din municipiul Botoşani sunt urmăriţi penal pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în declaraţii, uz de fals şi înşelăciune. Aceştia sunt acuzaţi că nu ar fi plătit impozite timp de cinci ani. Mai mult decât atât, ei au beneficiat de nişte bani de la stat pentru un proiect pe care nu […]
