O femeie a fost condamnată de judecătorii Tribunalului Botoşani la închisoare după ce a fost acuzată de evaziune fiscală. Rodica Cărpuş, de 56 de ani, a fost condamnată la şase luni de închisoare cu suspendare după ce, în calitate de reprezentant legal a unei societăţi comerciale din Botoşani, în perioada 2005-2010, s-a sustras de la […]
În perioada 1-11 octombrie, poliţiştii botoşăneni au continuat acţiunile pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. Şapte persoane sunt cercetate penal sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni economice. Peste 400 de poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi transporturi au […]
În săptămâna 16-23 septembrie, poliţiştii botoşăneni au continuat acţiunile pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. Două persoane sunt cercetate penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală; 140 tone de cereale au fost indisponibilizate până la soluţionarea cauzelor. 219 poliţişti din cadrul structurilor de […]
Polițiştii continuă acţiunile pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. În perioada 7 – 13 septembrie, au fost depistate, în urma verificărilor şi controalelor efectuate la societăţi comerciale, persoane fizice şi în trafic, cinci infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate patru persoane, se precizează într-un […]
Poliția Română a demarat la data de 1 septembrie a.c. o amplă acțiune de prevenire și combatere a ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. În acest context, în perioada 1 – 6 septembrie, poliţiştii botoşăneni din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică şi poliţie rutieră au […]
Comisarii Garzii Financiare Botosani au intocmit sase sesizari penale in cazul a sase agenti economici care au prejudiciat bugetul de stat cu aproape 176.000 lei. Cel mai mare prejudiciu a fost constatat la o firma cu obiect de activitate comert cu textile, incaltaminte si articole din piele, aproape 74.000 lei, care a retinut dar nu […]
Comisarii Gărzii Financiare au identificat, în luna februarie, un prejudiciu în valoare de aproape 112.000 lei, cauzat bugetului de stat de trei firme. Unul dintre agenţii economici are ca obiect de activitate activităţi anexe transporturilor. Acesta a reţinut dar nu a vărsat la bugetul de stat, în termen de 30 de zile, de la scadenţă, sume ce […]
Două femei care administrează o firmă din Botoşani sunt cercetate pentru evaziune fiscală. La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Livia D., de 47 ani din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul […]
La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Dănuţ A., de 40 ani, din comuna Păltiniş, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv Angelica G., de 44 ani, din orașul Darabani, pentru săvârşirea […]
Administratorul şi directorul unei societăţi comerciale din Botoşani sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală. La propunerea poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Geanina P., de 42 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Buzău, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.I.P.I., au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din nouă membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.Nouă suspecţi au fost conduşi la sediul poliţiei, pentru […]
În data de 29 septembrie, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de R. Mihai, de 38 ani, din Botoşani, asociat și administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale […]
Administratorul unei societăţi comerciale este cercetat pentru evaziune fiscală. În data de 29 ianuarie, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Dumitru B., de 45 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și […]
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului Nicuşor Luca, de 41 de ani, din oraşul Bucecea, pentru săvârşirea infracţiunilor de „refuz nejustificat de a prezenta documentele legale şi bunurile din patrimoniu” şi „omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor […]
La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de C. Florin, de 29 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni economice. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, acesta este cercetat pentru evaziune fiscală, constând […]
Administratorul unei societăți comerciale a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 28.000 lei. Marti, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor , Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Beniamin P., de 32 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și […]
O societate producătoare de articole de îmbrăcăminte a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 87.837 lei. Prejudiciul a fost constatat, în luna decembrie 2012, de comisarii Gărzii Financiare Botoşani, care au întocmit o sesizare penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani. „Prejudiciul a fost cauzat bugetului de stat prin încasarea şi încălcarea obligativităţii de virare […]
Un botoşănean este cercetat pentru evaziune fiscală, pentru un prejudiciu adus statului de peste 30.000 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de Ilie C. de 35 ani, din comuna Nicşeni, judeţul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În perioada 1 […]
Doi oameni de afaceri din oraşul Flămânzi sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Botoşani au dispus, joi, începerea urmăririi penale față de Mircea Găitan, de 57 ani, și Ioan Bogdan Găitan, de 33 ani, care, în calitate de asociați și administratori la o societate comercială din localitatea Frumuşica, sunt suspectaţi că în […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de Costică B, de 46 ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală prin evidenţierea în acte contabile sau alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale […]
