Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată, a oamenilor de afaceri Adrian Cărpuş şi Rodica Cărpuş, ambii din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală”. S-a reţinut că, inculpatul Cărpuş Adrian, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani şi inculpata Cărpuş […]
Poliţia de Investigare a Fraudelor a desfăşurat anul trecut un numar de 93 acţiuni şi 3939 verificări directe, la toate fiind atraşi specialişti din cadrul instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea fraudelor economico-financiare, respectiv Garda Financiară, Protectia Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia Sanitar Veterinara, Directia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale,Garda de Mediu, potrivit unei informări […]
La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Tiberiu P., de 29 ani, din municipiul Botoşani, pentru evaziune fiscală. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Tiberiu P., în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, în perioada 2008 – 2010, […]
În data de 22 ianuarie, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de administratorii unei societati comerciale din Botosani. Lica L., de 54 ani și Ionuț L., de 32 ani, din Botoşani, asociați și administratori ai unei societăţi comerciale, sunt cercetati […]
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis în judecată şapte persoane, cetăţeni români, iordanieni, sirieni şi libanezi, acuzaţi că în calitate de acţionari şi administratori ai unor firme au înşelat statul român cu aproximativ 2 milioane de euro prin rambursări ilegale de TVA. Persoanele trimise în judecată sunt: Radu Olteanu (acţionar majoritar al SA […]
Comisarii Gărzii Financiare au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani o sesizare penală pe numele unui agent economic botoşănean, care a prejudiciat statul cu 150.000 lei. Sesizarea a fost înaintată luna trecută, societatea având ca obiect de activitate „activităţi de difuzare a programelor de televiziune”. În luna octombrie, comisarii Gărzii Financiare Secţia Botoşani au identificat […]
Evaziune fiscală de aproape 5 milioane lei prin achiziţii intracomunitare descoperită de comisarii Gărzii Financiare Botoşani. Potrivit lui Cristian Calimandriuc, comisar şef al secţiei Botoşani a Gărzii Financiare, în luna septembrie au fost întocmite trei sesizări penale referitoare la aspecte identificate în domeniul achiziţiilor intracomunitare şi al comerţului cu materiale de construcţii. „Reprezentanţii firmelor incriminate au […]
Un om de afaceri din Botoşani, care a fost trimis în judecată pentru că a încercat să comercializeze ilegal o cisternă cu aproape 10.000 de litri de alcool, a fost iertat de justiţie. Judecat pentru evaziune fiscală, administratorul societăţii comerciale Quasar, Dumitru Ursu, s-a ales la finalul procesului derulat la Tribunalul Botoşani doar cu o sancţiune administrativă sub […]
Un om de afaceri în vârstă de 49 de ani, din Botoşani este cercetat pentru un prejudiciu adus statului de peste 3,5 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Dumitru B. pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2011 – aprilie 2012, […]
Consilierul juridic al firmelor controlate de Dumitru Amişculesei a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, joi, trimiterea în judecată a lui Florin Cimpoi pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. Potrivit rechizitoriului, Cimpoi, în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie- decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a […]
Comisarii Gărzii Financiare au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani o sesizare penală pe numele unui agent economic botoşănean, care a prejudiciat statul cu 3.423.973 lei. Sesizarea a fost înaintată luna trecută, societatea având ca obiect de activitate comercializarea şi distribuţia de materiale de construcţii. Firma derula afaceri cu societăţi din ţară. „Prejudiciul de 3.423.973 […]
Doi oameni de afaceri din Botoşani sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, după ce timp ce cinci ani s-au sustrat de la plata unor datorii către stat. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat, vineri, începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii Rodica Cărpuş, de 56 ani, şi Adrian Cărpuş, de 32 ani, pentru săvârşirea infracţiunii ”evaziune […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au dispus, luni, începerea urmăririi penale faţă de Adrian D., de 27 ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau […]
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de George Gabriel C. de 36 de ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Astfel, în perioada 1 iulie 2007 – 31 august 2011, în calitate de persoană fizică, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, […]
Administratorul unei societăţi comerciale a ajuns în atenţia poliţiei după ce a prejudiciat statul cu aproape 200.000 lei. Marti, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale şi faţă de Gheorghe Cristian A., de 37 de ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Concret, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul […]
Lupta împotriva evaziunii fiscale şi a contrabandei continuă la Botoşani. Prefectul Cristian Roman a prezentat rezultatele obţinute în luna aprilie de grupul de lucru constituit la nivelul judeţului în acest sens, controalele şi amenzile date fiind cu mult mai mari decât în luna martie. Prejudiciul recuperat în cele două luni a fost de aproape două milioane […]
Lucrătorii din vămile botoşănene au luat lucrul în serios, dacă discutăm de combaterea evaziunii fiscale, a declarat prefectul Cristian Roman. Acesta a precizat că acest lucru se reflectă în numărul maşinilor care au tranzitat vămile din judeţul Botoşani, în primele trei luni ale anului în curs, comparativ cu vămile din judeţele Iaşi şi Suceava. Potrivit unei statistici […]
Mai multi botosaneni acuzati de trafic cu alcool si tigari au ramas liberi si si-au salvat averile dupa ce au platit bani statului. Evazionistii sunt dispusi sa scoata sume mari din buzunare pentru a-si cumpara libertatea. Dupa ce au tras „tunuri” de miliarde in urma afacerilor ilegale, unii accepta sa scoata banii de la ciorap […]
Evaziune fiscala de 41,5 milioane lei constatata de grupul de lucru constituit la nivelul judetului in vederea combaterea evaziunii fiscal. Prefectul Cristian Roman a prezentat, vineri, un prim bilant al luptei impotriva evaziunii fiscal, la trei saptamini de la constituire. Potrivit reprezentantului Guvernului in teritoriu, in perioada amintita au fost 452 controale, la care au participat […]
