Unul dintre oamenii de încredere a omului de afaceri Dumitru Amişculesei a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Juristul firmelor lui Amişculesei, Florin Cimpoi, a fost găsit vinovat într-un dosar în care a fost cercetat iniţial pentru spălare de bani. Magistraţii Tribunalului Botoşani au decis, vineri, schimbarea încadrării juridice a faptei, astfel încât infracţiunea de spălare […]
Un vameş care a lucrat la Biroul Vamal Stânca Costeşti, care a fost reţinut în timpul descinderilor din luna august 2011, a fost condamnat de judecătorii Judecătoriei Săveni pentru infracţiuni legate de evaziune fiscală şi achitat pentru infracţiuni de corupţie şi abuz în serviciu. Judecătorii au pronunţat sentinţa luni, condamnarea fiind de doi ani de […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani au dispus, marţi începerea urmăririi penale faţă de Florin Anghelache, de 30 ani, din municipiul Botoşani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Bărbatul este suspectat de faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în luna august 2011, a procedat la […]
Sentinţă grea în cazul omului de afaceri Dumitru Amişculesei, pentru afaceri ilegale cu alcool. Acesta a fost condamnat, vineri, la închisoare, însă şi la plata unor sume uriaşe către bugetul de stat. Magistraţii Tribunalului Botoşani au dispus condamnarea acestuia la trei ani şi patru luni de închisoare pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat […]
Procurorii de criminalitate organizată din Hunedoara au dispus, miercuri, efectuarea a 33 de percheziţii domiciliare în judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava la domiciliile şi firmele deţinute de membrii unei grupări specializate în spălare de bani şi evaziune fiscală, care a produs un prejudiciu de 3,7 milioane lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, şase […]
Megadosarul evaziunii fiscale instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava se subţiază de la o zi la alta. Din cele 30 de persoane propuse iniţial pentru arestare (ulterior s-au mai formulat două propuneri de arestare preventivă), doar şapte inculpaţi au mai rămas în spatele gratiilor. Este vorba […]
În urma celor trei percheziţii efectuate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, cu sprijinul de specialitate al lucrătorilor Direcţiei de Operaţiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie în […]
Descinderile mascatilor au avut lpoc intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 2,6 milioane de lei. Cei implicati sunt niste tigani din localitatea Ciurea- Iasi
În urma celor 167 de percheziţii efectuate luni dimineaţă, la Suceava, dar şi în alte judeţe din ţară, la sediul DIICOT Suceava au ajuns nu mai puţin de 92 de persoane din cele 110 pentru care au fost emise mandate de aducere. Audierile s-au finalizat tocmai marţi dimineaţă, cu câteva minute înainte de ora 8.00, […]
In urma celor 167 de percheziţii efectuate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost ridicaţi echivalentul a peste 875.000 de lei în monedă naţională şi valută, autoturisme şi ceasuri de lux, plicuri cu substanţe cu efecte psihotrope, bunuri […]
Procurorii DIICOT cer arestarea a 29 de suspecţi în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 9,8 milioane euro. Anchetatorii i-au împărţit pe inculpaţi în două loturi. Primul va fi format din 20 de persoane şi va fi adus cu dubele poliţiei la ora 12.00, la Tribunalul Suceava. Pe lista […]
Un ieşean şi un dorohoian au fost condamnaţi, luni, de Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Cei doi, Ionel Măricuţa şi Gheorghiţă Volosciuc, au fost găsiţi vinovaţi într-un dosar privind afaceri ielgale cu alcool. Ieşeanul Ionel Măricuţa şi dorohoianul Gheorghiţă Volosciuc au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare […]
Patronul lanţului de magazine Victoria din Botoşani a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, vineri, …
La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Mihai B., de 52 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. […]
Două femei, administratori de societăţi comerciale, sunt cercetate pentru evaziune fiscală. La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Lăcrămioara T., de 37 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de […]
Alţi doi administratori de societăţi comerciale sunt cercetaţi de oamenii legii pentru evaziune foscală. La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Ionuţ P., de 26 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz […]
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea, luni, în judecată a unui om de afaceri din Dorohoi, acuzat de evaziune fiscală şi înşelăciune. Marius Teodor Darie, în vârstă de 42 de ani, este acuzat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în anul 2008, prin omisiunea evidenţierii în contabilitate a operaţiunilor de livrare a […]
Administratorul unei firme de construcţii din Botoşani este cercetat penal pentru evaziune fiscală, după ce a ţepui statul cu aproxiomativ un milion de euro, a anunţat, miercuri, comisarul-şef al Gărzii Financiare, Cristian Calimandruc . Firma respectivă ar fi întregistrat în contabilitate, în cursul anului 2011, mai multe facturi fiscale de la un furnizor fantomă. Comisarii Gărzii Financiare […]
Doi soţi au fost trimişi în judecată ăpentru evaziune fiscală cu maşini second-hand. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, miercuri, trimiterea în judecată, a Ioanei Cristina Ardeleanu şi a lui Mihai Ardeleanu, ambii din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală – prin ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile”. Potrivit procurorilor, în perioada […]
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Ilfov şi Botoşani, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste un milion de lei. Nouă dintre percheziţii au loc la persoane fizice şi una la o persoană juridică, cercetate în două dosare penale de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de […]
