Peste patru milioane de euro au fost prejudiciile create, anul trecut, de infractorii din judeţul Botoşani. Potrivit statisticilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prejudiciile produse de inculpaţii trimişi în judecată în anul 2014 se ridică la 12.983.074 lei, la care se adaugă 43.550 euro. Cele mai mari prejudicii s-au produs ca urmare a unor infracţiuni […]
Un om de afaceri din Botoşani care a fost condamnat, iniţial, de Tribunalul Botoşani la patru ani de închisoare cu executare pentru infracţiuni de evaziune fiscală, scapă de puşcărie. Este vorba de administratorul societăţii comerciale Carne Com Draşcani, Tibi Apostol, pentru care magistraţii Curţii de Apel Suceava au dispus, marţi, condamnarea la patru ani de […]
Dumitru Amişculesei a fost obligat de Curtea de Apel Suceava şi la plata către stat a unor sume uriaşe
O femeie și fiul ei au fost condamnați definitiv de judecătorii Curţii de Apel Suceava pentru săvârșirea infracțiunii evaziune fiscală. Adrian Cărpuş, de 33 de ani, a primit o pedeapsă de nouă luni de închisoare cu suspendare şi a fost obligat, în solidat cu societatea R&A Topaz Impex SRL să plătească fiscului 43.732 de lei […]
O firmă cu sediul în municipiul Botoşani a prejudiciat statul cu 1,4 milioane de lei prin afaceri ilegale cu produse petroliere. Firma ..
Un expert cadastral din Botoşani a fost trimis în judecată pentru fapte de evaziune fiscală şi înşelăciune, după ce timp de aproape patru ani a încasat de la nişte clienţi bani fără a tăia chitanţe, dar şi fără a executa lucrările. Iulian Gabriel Bârlădeanu, în vârstă de 40 de ani, avea propriul birou de cadastru, […]
Trei oameni de afaceri din municipiul Botoşani şi unul din Cluj Napoca sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus, joi, trimiterea în judecată a lui
Un om de afaceri din Botoşani a fost condamnat, miercuri, de magistraţii Tribunalului Botoşani la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de afaceri ilegale cu carne. Este vorba de omul de afaceri Vasile Pavel, care , în perioada 2004 – 2007, prin intermediul a trei societati comerciale – Talia SRL, Avicom SRL, Comcarn […]
Administratorul unei societati comerciale din judetul Botosani este cercetat pentru evaziune fiscala. Poliţiştii au efectuat verificări la sediul unei întreprinderi individuale din localitatea Miletin, comuna Prăjeni, judeţul Botoşani, si au constatat că în evidenţa contabilă a agentului economic, nu erau înregistrate operaţiunile comerciale efectuate în perioada 2008 – 2014. De asemenea, în urma controlului efectuat, au […]
Un nou caz de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaş a fost descoperit de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) la o firmă din Botoşani. Potrivit inspectorilor antifraudă, firma din Botoşani a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproape un milion de euro, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor tranzancţii fictive cu carne de vită. […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei a mai primit o condamnare, marţi, din partea judecătorilor Tribunalului Botoşani. Acesta a fost condamnat pentru evaziune fiscală şi participare improprie la înşelăciune, la o pedeapsă de doi ani de închisoare, precum şi doi ani de interzicere a drepturilor de a alege şi a fi ales. În acelaşi dosar a […]
În perioada premergătoare Sfintelor Sărbători ale Paştelui Ortodox şi Catolic, în toată ţara se desfăşoară acţiuni preventiv-reactive, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică În judeţul Botoşani, în primele cinci zile de acţiune, au fost constatate 21 de infracţiuni şi peste 650 fapte contravenţionale. Astfel, în perioada 1-5 aprilie, peste […]
Alcoolul şi ţigările produc cea mai mare evaziune fiscală, relevă un sondaj realizat, în perioada 24- 30 martie, de BotosaniNews. La întrebarea „Care credeţi că este domeniul cu cea mai mare evaziune fiscală?” au participat 207 cititori, iar dintre aceştia 32% cred că cea mai mare evaziune are loc în domeniul producţiei şi comerţului cu […]
Autorităţile statului au instituit sechestru asiguratoriu pe toate bunurile firmei implicată în evaziunea fiscală cu carne de 14 milioane de lei descoperită recent de Direcţia Generală Antifraudă. Inspectorii antifraudă au instituit sechestru pe stocul de marfă de peste 20 milioane de lei pe care firma Dadycom, dar şi pe maşinile şi proprietăţile imobiliare pe care […]
Un om de afaceri din Botoşani a fost amendat de instanţă într-un dosar de evaziune fiscală. Administratorul firmei Serv Com Trans JR SRL Botoşani, Vasile Jîneriu, a fost trimis în judecată de procurori pentru „reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu […]
Un om de afaceri din Botoşani a fost condamnat pentru evaziune fiscală pentru a doua oară în ultimele trei luni. Patronul firmelor Crisandi SRL şi Emrro Impex SRL, Dorina Dumitraş, a fost condamnată, luni, de Tribunalul Botoşani la trei ani de închisoare cu executare pentru sărvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” şi „refuzul unei persoane de […]
Patronul societăţii comerciale Agremin Trans, care a fost reţinut, joi, pentru evaziune fiscală cu produse de balastieră a fost pus în libertate, vineri, după ce procurorii au decis să nu propune arestarea preventivă a acestuia. Omul de afaceri
Poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul Poliţiei Botoşani efectuează, miercuri, 17 percheziţii pe raza judeţului Botoşani, la persoane suspectate de evaziune fiscală. Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor – IPJ Botoşani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate […]
Un medic stomatolog este anchetat de poliţişti pentru evaziune fiscală, după ce încasa bani de clienţi şi trecea o sumă mult mai mică în documente. Medicul Anna Maria Năstac este anchetat şi pentru că realiza venituri, deşi nu era autorizat să practice meseria. Anchetatorii încearcă să facă o estimare a veniturilor obţinute de medic, din […]
Un om de afaceri din Botoşani a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Reprezentantul unei societăţi comerciale a fost obligat, miercuri, de Tribunalul Botoşani să plătească statului suma de 157.743 de lei, bani pe care i-ar fi obţinut din evaziune fiscală. Judecătorii Tribunalului au decis, de asemenea, condamnarea la doi ani de închisoare cu suspendare (cu […]
