…
Premierul României: „Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, cu două excepții” – Mesaj pentru evazioniști: „Voi veni peste voi!”
Etichetă: evaziune
Femeie de afaceri trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Vezi ce a făcut!
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată a unei femei de afacceri. din municipiul Botoşani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Polițiștii din Botoșani și alte două județe, 17 percheziții la o grupare bănuită de evaziune fiscală
Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Prahova, Dâmbovița și Botoșani împreună cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R au efectuat 17 percheziții la grupare bănuită de evaziune fiscală, contrabandă şi deţinerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării. Au fost ridicate peste 160.000 de țigări, 20.000 de lei și 9.760 […]
Controale în județ cu peste 70 de polițiști în vederea combaterii evaziunii fiscale
Joi, peste 70 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, în colaborare cu specialiştii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani şi Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, au desfăşurat pe raza localităţilor Botoşani, Dorohoi şi Suharău o acţiune în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală şi a actelor de comerţ […]
Femeie de afaceri pedepsită, după ce a prejudiciat bugetul statului
O femeie de afaceri a fost condamnată, marţi, de judecătorii Tribunalului Botoşani la opt luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Smara Gușu, din comuna Şendriceni, este acuzată că, în perioada 1 ianuarie 2011- 30 septembrie 2014, în calitate de administrator al I.F. Gușu Smara Şendriceni, nu a înregistrat în evidenţa contabilă în partidă simplă un […]
Afaceriști botoșăneni trimiși în judecată de DIICOT Iași, într-un dosar cu o evaziune fiscală uriaşă
Patru oameni de afaceri botoşăneni au fost trimişi în judecată într-un dosar complex de constituire a unui grup organizat, evaziune fiscală şi spălare fiscală.
Este vorba despre
Percheziţii făcute cu mascaţii la Botoşani, într-un dosar cu un prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Poliţiştii au efectuat, vineri dimineaţă, 70 de percheziţii în 12 judeţe, printre care şi Botoşani, pentrz destructurarea unui grup de evazionişti. Pe lângă percheziţiile din Botoşani au mai fot vizate locaţii din Maramureș, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj și municipiul București. Anchetatorii fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de […]
Evaziune fiscală cu deşeuri. Om de afaceri trimis în judecată de procurorii botoşăneni
Un om de afaceri şi un angajat, din Botoşani, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Toma, din comuna Vidra judeţul Ilfov, în calitate de administrator al societăţii Sc Reciclyng Srl, în […]
Evaziune record descoperită de inspectorii antifraudă la o firmă din Botoşani. Prejudiciul, 3,2 milioane de euro
O firmă din Botoşani este acuzată că a fraudat bugetul statului cu peste 3,2 milioane de euro, iar fiscul a cerut insolvenţa, după ce iniţial a pus sub sechestru bunuri precum şi popriri pe conturile bancare.
Om de afaceri acuzat de evaziune fiscală, după servicii prestate unei primării
Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Constantin Marica, din comuna Tudora, nu a înregistrat în contabilitata P.F.A servicii prestate către Primăria Tudora. Anchetatorii au calcualt şi în perioada 2011-august 2015 a cauzat un prejudiciu de 12.341 de lei. „Facem precizarea […]
Om de afaceri judecat pentru o evaziune de zeci de mii de lei
Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Vasile Aparaschivei, din comuna Coţuşca, este acuzat că în perioada 2012-2015, în calitate de administrator al S.C. UNIVERSAL CETI S.R.L., nu a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 58 de facturi fiscale de achiziţie a […]
A vândut 300 de tone de pâine şi s-a ales cu dosar penal
Un bărbat a ajuns să fie cercetat penal pentru evaziune fiscală în formă continuată după ce a vândut fără acte peste 300 de tone de pâine. Bărbatul, de 67 de ani, din comuna Coţuşca este administratorul unei firme şi poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au stabilit că în perioada 2012-2015 nu […]
Evazionistă la 75 de ani. Ce lovitură a dat o bătrână statului român!
O femeie, de 75 de ani, a dat un „tun” bugetului statului de peste 80.000 de euro după ce a derulat activitatea prin intermediul unei întreprinderi individuale şi nu a înregistrat peste 1000 de facturi. Potrivit anchetorilor, Letiţia Adumitroaie, din municipiul Dorohoi, derula activităţi prin mai multe magazine mixte, iar în urma unui control de […]
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei băgat din nou după gratii
Omul de afaceri Dumitru Amişculesei ajunge din nou după gratii după ce a primit, marţi, o pedeapsă cu executare din partea judecătorilor Curţii de Apel Suceava. Acesta a fost condamnat, definitiv,
Expert cadastral, condamnat definitiv pentru evaziune fiscală
Un expert cadastral din Botoşani, care a fost acuzat de evaziune fiscală şi înşelăciune, după ce timp de aproape patru ani a încasat de la nişte clienţi bani fără a tăia chitanţe, dar şi fără a executa lucrările, a fost condamnat, miercuri, la un an și patru luni de închisoare cu suspendare. Magistrații Curții de […]
Doi ieşeni au dat un „tun” de 700.000 de euro cu o firmă din Botoşani
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au finalizat un dosar cu o evaziune uriaşă. Este vorba despre doi ieşeni, Berculică şi Nicuşor Stănescu de 25 şi 27 de ani ce au administrat o societate cu sediul în comuna Hudeşti. Este vorba despre SC Agrovip Star SRL care avea comportament de firmă fantomă, nefiind declarat […]
Un om de afaceri a izolat două blocuri din Botoşani şi s-a trezit cu dosar penal
Un om de afaceri din Botoşani a ajuns să fie trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Verner Patz, de 40 de ani, patronul unei firme a izolat termic două blocuri din municipiul Botoşani în perioada 2009-2011 şi după ce încasat 70.150 de lei nu a trecut în […]
Om de afaceri condamnat pentru evaziune fiscală
Patronul unei societăţi de protecţie şi pază a fost condamnat, luni, pentru evaziune fiscală. Este vorba despre Florin Cazacu, administratorul firmei FRGS după ce a ascuns venituri în contabilitate şi a înregistrat tranzacţii fictive. Judecătorii Tribunalului Botoşani au decis o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare. Acesta a mai fost obligat la plata […]
