Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a lui Dinu Mihuta, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Din probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual, a rezultat faptul că, inculpatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale a omis să înregistreze în contabilitate operaţiuni comerciale, sustrăgându-se de la plata către bugetul de stat a sumelor de 4912 RON, reprezentând impozite pe profit şi 5.833 RON, contravaloarea TVA de plată. Inculpatul a omis, de asemenea, să înregistreze în contabilitate o operaţiune privind achiziţionarea unei cantităţi de circa 40.000 kg de grâu, sustrăgându-se de la plata sumelor de 7.228 RON impozit pe profit şi respectiv, 8.585 TVA de plată. Totodată, inculpatul Mihuţă Dinu s-a sustras de la efectuarea verificărilor fiscale, prin declararea fictivă a sediului societăţii al cărei administrator era.
De asemenea, procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a lui Ioan Alecsoaie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Din probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual, a rezultat faptul că, inculpatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale a reţinut, dar nu a virat la bugetul de stat, în cel mult 30 de zile de la data scadenţei, impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, cauzând astfel un prejudiciu de 27.902 lei.
Totodata, procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a Dan Leonte, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Ca urmare a probatoriului administrat în cauză până în acest moment procesual, a rezultat faptul că, inculpatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale a reţinut şi nu a virat în termenul prevăzut de lege, la bugetul de stat, impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă. Prejudiciul cauzat se cifrează la 8.991 RON.
Dosarele au fost înaintate spre competentă soluţionare Judecătoriei Botoşani.
