In cadrul acţiunii "TUNETUL", ce se desfăşoară la nivel naţional, in ziua de 18 septembrie, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat 3 percheziţii domiciliare la locuinţele unor administratori de societăţi comerciale din Botoşani: A. TIBI de 40 de ani, A. IULIAN-DUMITRU de 41 de ani şi V. DRĂGUŢU de 47 de ani, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate mai multe documente financiar-contabile, o unitate de calcul şi două memorii externe. Cei in cauză, in perioada decembrie 2008-iunie 2009, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale cu suma de 3.592.563 lei, prin inregistrarea in evidenţele contabile ale unei societăţi, aflată in insolvenţă, de facturi fiscale care nu au avut la bază operaţiuni reale in sumă de 20.192.211,5 lei şi au infăţişat datorii inexistente in frauda creditorului D.G.F.P.J. Botoşani. In sarcina acestora s-a reţinut comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la aceeaşi infracţiune şi bancrută frauduloasă. Faţă de A. TIBI s-a dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, iar in cursul zilei de 19 septembrie a fost prezentat Tribunalului Botoşani cu propunere de arestare preventivă, care insă a dispus luarea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi ţara, pentru o durată de 30 zile. A. IULIAN este cercetat in stare de libertate, iar V. DRĂGUŢU, intrucit nu a fost identificat la domiciliu s-au dispus măsuri de dare in urmărire. Activitatea infracţională a fost documentată de lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor cu sprijinul D.G.I.P.I..
