Comisarii Garzii Financiare Botosani au inaintat doua sesizari penale pe numele a doi patroni botosaneni din domeniul constructiilor. In cazul celor doua firme s-a estimat un prejudiciu adus bugetului statului de 720.000 de lei. Ambele societati au legaturi cu "firmele fantoma" din Harlau, iar valoarea tranzactiilor cu facturi fictive depaseste 2,4 milioane de lei.
La una dintre societati, comisarii financiari au stabilit ca s-a inregistrat in evidenta contabila, in perioada septembrie 2007-octombrie 2007, facturi fiscale emise de o firma tip "fantoma" din Harlau, fiind vorba de 25 de astfel de facturi, cu o valoare totala de 1,4 milioane de lei.
"Urmare a verificarilor s-a constatat ca datele inscriere in facturile fiscale nu sunt date reale. Consideram ca scopul acestor operatiuni este acela de a deduce TVA pentru diminuarea TVA de plata si diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit", a declarat Corneliu Mihai, comisarul sef al Sectiei Botosani a Garzii Financiare. Prejudiciul total in acest caz este de 412.000 lei, din care TVA reprezinta 223.000 lei, iar diferenta este impozit pe profit. In celalalt caz, comisarii financiari au estimat un prejudiciu adus bugetului statului in valoare de 312.000 lei, din care TVA 169.000 de lei, restul fiind impozit pe profit. Acestia au mai stabilit ca in perioada septembrie 2006-mai 2008 firma a inregistrat 28 de facturi fiscale cu o valoare totala de 1,06 milioane lei, emise de patru agenti economici cu sediul in Harlau. "Garda Financiara – Sectia Iasi a inaintat sesizari penale pentru toate cele patru societati comerciale care apar inscrise in facturile fiscale ca furnizori de materiale de constructii", a completat Corneliu Mihai. in ambele cazuri, Garda Financiara a inaintat sesizarile penale catre Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani.
Societati botosanene cu legaturi la Harlau
Cele doua firme fata de care Garda Financiara a intocmit sesizari penale sunt cunoscute ca avand legaturi cu firmele fantoma din Harlau, folosite la diferite ilegalitati de natura financiara. Patronul uneia dintre ele este verificat de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism pentru ca exista suspiciuni ca si-ar fi vandut catre tiganii din Harlau una dintre societatile inglodate in datorii catre stat si partenerii privati. Una dintre societati face parte din grupul de firme descoperit de DIICOT Iasi intr-o actiune care a fost soldata si cu descinderi pentru prinderea grupului de romi care actiona folosindu-se de ele. La Botosani, insa, DIICOT ancheteaza un alt grup care a actionat similar cu cel descoperit de anchetatorii ieseni.
Amenzi de 266.000 de lei in martie
In martie, comisarii financiari au efectuat 331 de controale, au aplicat 243 de amenzi in valoare de 266.000 de lei. Cu toate acestea, valoarea amenzilor incasate a fost de 137.000 de lei. Totodata, Garda Financiara a inaintat cinci sesizari penale cu un prejudiciu de aproape 752.000 de lei.
