Unul dintre cele mai complexe dosare a fost finalizat, luni, de judecătorii Tribunalului Botoşani. Procurorii DIICOT au trimis în judecată 70 de persoane acuzate de formarea unei grupări organizate de contrabandă cu ţigări, iar luni 25 au fost condamnate. Pedepsele au fost cu suspendare, cele mai mari, de trei ani, fiind aplicate liderilor reţelelei. De asemenea judecătorii s-au axat pe aplicarea pedepselor, formând un nou dosar pentru ca inculpaţii să şi plătească statului prentru prejudiciul cauzat prin contrabandă.
Cercetările în dosar au început în toamna anului 2012, când procurorii DIICOT au efectuat 98 de percheziţii domiciliare în Botoşani, Iaşi, Suceava şi Bacău.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011- 2012, cinci grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări, care au acţionat pe raza judeţelor Botoşani, Iaşi, Bacău, Suceava şi a municipiului Bucureşti, au introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal, 360.000 de pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina.
Ţigările erau introduse în ţară peste frontiera verde sau prin punctele de trecere a frontierei de la Siret, Rădăuţi Prut sau Stânca, disimulate în caroseriile maşinilor sau în locaşuri special amenajate atât de către membrii grupării, cât şi de cetăţeni ucraineni sau moldoveni.
După ce erau introduse în ţară, ţigările erau depozitate temporar la domiciliile membrilor grupărilor sau în alte locaţii prestabilite, după care erau distribuite pe piaţa neagră „activitatea infracţională fiind planificată, conspirată şi având caracter de continuitate şi o structură bine organizată”.
Vezi aici pedepsele primite de inculpaţi:
| Nume Inculpat | Pedeapsă | Măsuri dispuse de instanţă |
| Gheorghe Mreană | trei ani de închisoare cu suspendare | sechestru teren 267 mp + construcţiisechestru autoturism Seat Toledo |
| Alina Petronela Mreană | trei ani de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 1757 pachete de ţigări |
| Vasile Chirilă | trei ani de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 117 pachete de ţigări |
| Vasile Mugurel Manole | trei ani de închisoare cu suspendare | sechestru casăconfiscarea cantităţii de 1308 pachete de ţigări |
| Dumitru Popa | trei ani de închisoare cu suspendare | sechestru clădire 17,4 mp şi anexă 5,27 mpconfiscarea cantităţii de 1402 pachete de ţigări |
| Eugen Chirilă | trei ani de închisoare cu suspendare | |
| Gălăţanu Florin Cristea | şase luni de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 143 pachete de ţigări |
| Ovidiu Timofte | trei ani de închisoare cu suspendare | sechestru teren 1667 metri pătraţi + casă de 148 mp |
| Ana Maria Capdefier | trei ani de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 281 pachete de ţigări |
| Romică Feraru | doi ani de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 203 pachete de ţigări |
| Radu Vântu | un an de închisoare cu suspendare | |
| Romică Şovea | un an de închisoare cu suspendare | confiscarea sumei de 6000 de lei |
| Andrei Bogdan Huţanu | doi ani de închisoare cu suspendare | sechestru apartament |
| Constantin Macsim | un an de închisoare cu suspendare | obligarea la plată către ANAF a unor despăgubiri de 9.747 de lei |
| Alexandru Ştefan Borhan | şase luni de închisoare cu suspendare | |
| Ionel Moloman | şase ani de închisoare cu executare | a fost revocată suspendarea unei pedepse aplicate în 2014 privind infracţiunea de trafic de persoane |
| Ion Nedelcu | doi ani de închisoare cu suspendare | |
| Mihai Grierosu | şase luni de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 100 de pachete de ţigări |
| Constanin Grierosu | şase luni de închisoare cu suspendare | sechestru pe suma de 5000 de leiconfiscarea cantităţii de 394 de pachete de ţigări |
| Petronel Osoianu | şase luni de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 106 pachete de ţigări |
| Petru Ladan | şase luni de închisoare cu suspendare | |
| Gheorghiţă Ciobanu | şase luni de închisoare cu suspendare | obligarea achitării către ANAF a sumei de 4.550 de lei |
| Ioana Anda Moldovan | un an de închisoare cu suspendare | obligarea achitării către ANAF a sumei de 5.450 de lei |
| Georgeta Iordache | un an de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 494 de pachete de ţigări |
| Ionuţ Dumitru Ursachi | un an de închisoare cu suspendare | confiscarea cantităţii de 364 de pachete de ţigări |
