O instituţie financiară din Botoşani a ajuns să colaboreze cu FBI în sensul transmiterii informaţiilor despre conturile americanilor.
Este vorba despre Banca Cooperatistă Răscoala Botoşani, ce este inclusă, alături de alte şase bănci, două firme de brokeraj şi două de asigurări, pe lista instituţiilor ce fac obiectul unui acord de principiu semnat între România şi SUA pentru transferul de date în baza unei legii care îi vizează pe contribuabilii americani cu conturi în străinătate.
Înţelegerea dintre România şi SUA urmează modelul stabilit de acordurile cu Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania.
Acordul prevede ca instituţiile financiare străine din jurisdicţiile partenere să poată raporta direct autorităţilor fiscale naţionale, care transmit datele ulterior celor din SUA.
Până în prezent, 77.000 de instituţii financiare străine, unele chiar şi din Rusia, s-au înregistrat conform FACTA, iar aproximativ 70 de ţări au acceptat să transmită informaţii.
Autorităţile din Statele Unite au început o campanie agresivă împotriva americanilor care îşi ascund averile în străinătate, în contextul crizei financiare. FACTA a intrat în vigoare 2010.
