Politistii botosaneni au depistat un grup de persoane care au incercat sa ia credite din banci prin frauda. doua persoane au fost depistate in flagrant in luna februarie, in timp ce depuneau documente pentru obţinerea unui credit bancar in sumă de 15.000 lei. Pentru obţinerea creditului, M. Ionut-Emanuel, de 23 de ani, din comuna Ungureni si C. Toma-Petru, de 28 de ani, din municipiul Suceava, au folosit o adeverinţă de salariat cu date nereale, emisă in numele unei societăţi comerciale din comuna Conceşti. Din cercetările efectuate a rezultat că aceleasi persoane au solicitat un alt credit, in sumă de 29.000 lei de la o altă Agenţie din mun.Botoşani, a aceleiaşi societăţi bancare. Ambele credite nu au mai fost insă acordate ca urmare a intervenţiei organelor de poliţie.La data de 14 februarie, cei doi suspecţi au fost reţinuţi de către organele de cercetare penală pentru o durată de 24 ore, fiind prezentaţi la Parchetului de pe lingă Tribunalul Botoşani cu propunere de sesizarea instanţei de judecată in vederea arestării preventive. Judecătoria Botoşani a respis insă propunerea de arestare preventivă formulată in cauză de către parchet, dispunind faţă de suspecţi măsura preventivă de obigare de a nu părăsi localitatea de domiciliu in perioada 15 februarie-16 martie. Cercetările au fost continuate in vederea documentării şi anihilării intregului grup infracţional. Astfel,A?la data de 10 martie 2008, au fost depistaţi in flagrant alte doua persoane G. IULIAN de 37 ani şi G. CRISTINA-MONICA de 32 ani, ambii din Municipiul Dorohoi,A?in timp ce s-au prezentat la casieria unei unităţi bancare din municipiul Botoşani, pentru ridicarea sumei de 15.000 euro, reprezentind un credit pentru nevoi personale, aprobat pe baza unor documente nereale care atestau calitatea de angajat cu vechime in muncă şi venituri salariale. Din probele administrate s-a stabilit că cei doi făceau parte dintr-un grup infracţional constituit cu scopul săvirşirii de infracţiuni de inşelăciune in sistemul bancar, compus din, A. VASILE de 35 ani, din comuna Brăeşti, A. AUREL-PETRU deA?33 ani din comuna Mihai Eminescu şi U. DANA-ANDREEA de 30 ani, din Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, care in perioada 4-10 martie, au procurat şi folosit documente nereale ce atestau calitatea de angajat la o societate comercială din mun.Dorohoi, vechimea in muncă şi veniturile obţinute, documente care au fost depuse la 3 unităţi bancare de pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, in scopul obţinerii de credite bancare de peste 60.000 euro iar pentru alte 5 unităţi bancare aveau pregătită documentaţia necesară pentru solicitarea de alte credite. Faţă de cei cinci suspecţi, organele de cercetare penală au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 ore, iar in ziua de 11 martie au fost prezentaţi Judecătoriei Botoşani cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvirşirii infracţiunilor de inşelăciune, tentativă la inşelăciune, fals in inscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a lui A. VASILEA?şi G. IULIAN pentru operioadă de 29 şi respectiv 10 zile şi continuarea cercetărilor in stare de libertate faţă de A. AUREL-PETRU, U. DANA-ANDREEA şi G. CRISTINA-MONICA.
