Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – structura centrală, sprijiniţi de mascaţii din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale au descins ieri în judeţ. De data aceasta a fost vorba de două percheziţii la societăţi comerciale, de unde au fost ridicate înscrisuri. Operaţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane – cetăţeni români, libanezi şi italieni – specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. „Au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Botoşani, Buzău, Constanţa şi Gorj”, a declarat Nadina Spânu, purtător de cuvânt DIICOT.
Liderul grupării este, potrivit anchetatorilor, cetăţeanul libanez, Said Baaklini de 50 de ani.
Joi, 11 persoane au fost duse la DIICOT.
Sursa: Monitorul de Botosani
