Aproximativ 170 de agenti economici botosaneni care efectueaza tranzactii cu statele Uniunii Europene au intrat in atentia Fisc-ului. Controalele au ca scop identificarea posibilelor fraude savarsite de agentii economici in urma unor posibile incalcari ale legislatiei referitoare la TVA. Conform unor informatii provenite de la Ministerul Finantelor, un numar considerabil de firme din Botosani ar fi realizat tranzactii intracomunitare de ordinul milioanelor de lei, pe care nu le-au declarat la Fisc. In acest fel bugetul de stat ar putea fi prejudiciat de sume importante.
Unii dintre agentii economici au declarat fie in plus, fie in minus, iar altii nu au declarat nici o tranzactie, desi in baza de date a Ministerului de Finante figureaza ca ar fi desfasurat tranzactii intracomunitare. Inspectorii fiscali sustin ca vor aplica sanctiuni in functie de neregulile constatate. Amenzile la legea contabilitatii pot ajunge pana la 50.000 de lei. In conditiile in care finantistii depisteaza si operatiuni care urmaresc fraudarea bugetului de stat prin tranzactii neinregistrate, de natura evazionista, vor fi sesizate organele de cercetare penala. Cea mai mare tranzactie nedeclarata de un agent economic din Botosani, potrivit listei ministerului, este de 27 milioane de lei si s-a produs cu un operator din Cipru.
