Alți doi patroni sunt cercetați pentru prejudicii cauzate bugetului de stat. La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Valeria C., de 40 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada august 2008–august 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 18.487 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.
Și Alexandru O., de 27 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada septembrie 2006-iunie 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 8.366 lei.
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute de învinuit.
