Omul de afaceri Ioan Gheorghiciuc a reusit sa insele statul cu circa 90.000 de lei prin utilizarea unui compresor cu aer. Prejudiciul estimat de finantisti reprezinta TVA aferent anilor 2002/2006 neinregistrat in evidentele fiscale. Conform finantistilor, utililajul a fost cumparat de la o firma fantoma din Bucuresti, iar dupa aceea a fost vandut succesiv de cinci ori la societati controlate de acelasi administrator, Ioan Gheorghiciuc. Lucratorii din finante au inaintat cazul catre Parchet pentru extinderea verificarilor.
In anul 2005 administratorul firmei Ghelux SRL Bajura din Darabani a solicitat
rambursare de TVA. Pentru acordarea acestuia organele fiscale au dispus o verificare prealabila a evidentelor contabile. In urma inspectiilor fiscale efectuate la firma in cauza, administrata de catre Ioan Gheorghiciuc din Darabani, organele de control au identificat un TVA de peste 90.000 de lei neinregistrat in contabilitate, desi societattea era platitoare TVA din luna iunie a anului 2000. "Suma respectiva a fost o incercare de a fura, pot sa spun asa de la bugetul statului pentru ca s-a solicitat ilegal si s-a dedus ilegal prin decont", a precizat Paul Musteata, director executiv adjunct compartimentul control fiscal din cadrul Directiei de Finante. Administratorul in cauza ar fi achizitionat un compresor cu aer de la SC PROMANIA IMPEX SRL din Bucuresti. Dupa cumparare utilajul ar fi fost vandut lui SC TRANSGHE, de aici a trecut la DANICAR, de la DANICAR la MISDOR -RO, apoi din nou la TRANSGHE, dupa care a revenit la SC GHELUXA SRL Bajura.In finalul acestor tranzactii utilajul a fost inregistrat in evidentele contabile ca si marfa la SC GHELUX SRL. Finantistii sustin ca scopul acestor vanzari ar fi fost marirea cifrei de afaceri a acestor societati prin denaturarea taxei pe valoarea adaugata deductibila si colectata. Conform legii, solicitarea unor sume necuvenite prin decont de la bugetul statului constituie infractiune. In acest context finantistii au inaintat cazul catre Parchet pentru a continua verificarile. Inspectorii fiscali sustin ca afaceristul Ioan Gheorghiciuc a mai fost implicat si in alte cazuri de evaziune prin intermediul firmelor pe care le administreaza. Acesta ar fi prejudiciat statul cu 1,4 milioane de lei dupa ce a apelat la mai multe tertipuri fiscale.
