Caz mai rar înregistrat la Botoșani. Şase femei au fost judecate de magistrații de la Tribunalul Botoșani după ce au constituit un grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigări la frontiera cu Ucraina și Republica Moldova.
Cele şase femei, care au fost sprijinte de trei bărbaţi, au fost prinse făcând în mod repetat trafic de ţigări. Una dintre ele avea la dosar 28 de fapte de contrabandă pentru care a fost anchetată. Locuinţele lor au fost percheziţionate, iar în interior au fost găsite mii de pachete de ţigări. În urma anchetei, în iunie 2020, femeile au fost trimise în judecată.
Pe parcusul procesului, legea a fost modificată, astfel încât infracţiunea de contrabandă a fost discriminată, iar în noiembrie 2021 au scăpat de aceste acuzaţii. Magistraţii de la Tribunalul Botoşani au continuat judecata pentru constuire de grup infracţional organizat şi pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării,
Pe 19 iunie, judecătorii au achitat toate persoanele implicate în dosar, ca urmare a prescrierii faptelor.
Asta nu înseamnă că toate cele şase femei şi cei trei bărbaţi nu sunt vinovaţi. Persoanele respective au fost obligate la plata unor despăgubiri civile către Autoritatea Vamală Română, prin Direcţia Regională Vamală Iaşi. Una dintre femei va trebui să plătească peste 110.000 de lei către stat.
Solutia pe scurt:
În temeiul art. 396 alin 1, 5 rap. la art. 16 alin 1 lit. b teza întâi Cod procedură penală, achită inculpata Puşcaşu Elena pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (28 acte materiale comise la datele de 03.12.2011, 21.12.2011, 29.12.2011, 17.02.2012 – 8 acte, 18.02.2012 – 4 acte, 20.02.20122 – 4 acte, 21.02.20122 – 3 acte, 22.02.2012 – 6 acte), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art. 396 alin 1, 5 rap. la art. 16 alin 1 lit. b teza întâi Cod procedură penală, achită inculpatul Cojocaru Vasile pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale comise în perioada 22.02.2012 – 24.03.2012), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
În temeiul art. 396 alin. 1, 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpaţii: 1. BEZUSHKO NESTOR, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale comise la datele de 23.11.2011, 27.11.2011, 01.12.2011, 03.12.2011, 09.12.2011, 23.12.2011, 26.12.2011, 31.12.2011, 24.01.2012, 09.02.2012, 11.02.2012, 27.03.2012), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 2. DESHCHUK IAROSLAVA (nume românesc Deşciuc), cu dublă cetăţenie română şi ucraineană, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. 571/2003 cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 3. ŞTEFAN DIANA (fostă Cojocariu), cetăţean moldovean, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de 15.05.2012, 18.05.2012, 19.05.2012, 20.05.2012, 30.07.2012, 02.08.2012), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 4. POTLOG ROMAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale comise la datele de 30.07.2012, 02.08.2012), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 5. PUŞCAŞU ELENA, cu dublă cetăţenie moldovenească şi română – pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplic. art. 35 alin 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de 28.11.2011, 10.12.2011, 26.12.2011, 18.02.2012, 20.02.2012, 21.02.2012),toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 6. COJOCARU VASILE, cu dublă cetă?enie româno-moldovenească, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal ?i deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. 571/2003 (faptă comisă la data de 07.05.2012), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 7. PAVLENKO EMILIA (fostă Koroliuk Iryna), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 alin. 2 lit. b rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale comise la datele de 20.12.2011, 21.12.2011, 23.12.2011, 30.12.2011, 10.01.2012, 17.01.2012), toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul de la inculpatul Potlog Roman, autoturismul marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare BT-04-YWY, utilizat de inculpa?ii Potlog Roman ?i Cojocaru Diana la comiterea faptelor de contrabandă având loca?uri special amenajate în caroseria ma?inii, depus la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Botoşani. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpa?ii Bezushko Nestor ?i Deshchuk Iaroslava suma de 45.000 lei reprezentând contravalorea autovehiculului prevăzut cu loca?uri special amenajate, marca Mercedes cu numărul de înmatriculare CE-3823-AP, folosit de inculpa?ii Bezushko Nestor ?i Deshchuk Iaroslava la comiterea faptei de contrabandă, ce a fost restituit proprietarului de drept; În temeiul art. 112 alin. 1 lit. f) Cod penal, dispune confiscarea următoarelor cantităţi de ţigări: – de la inculpatul Potlog Roman, cantitatea de 2.871 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Rep. Moldova, ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul I.P.J. Botoşani cu dovada seria BT nr. 0001232 din 02.08.2012; – de la inculpatul Bezushko Nestor şi inculpata Deshchuk Iaroslava, cantitatea totală de 3.683 pachete de ţigări, din care cantitatea de 2.033 pachete ţigări (1495 pachete de ţigări marca Viceroy, cu timbru de Ucraina, 170 pachete de ţigări marca Fest, cu timbru de Ucraina şi 368 pachete de ţigări marca Winston, cu timbru de Rep. Moldova), ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi cu dovada seria A nr.11/28.03.2012 şi cantitatea de 1.650 pachete de ţigări (1495 pachete de ţigări marca Viceroy, cu timbru de Ucraina, 170 pachete de ?igări marca Fest, cu timbru de Ucraina şi 368 pachete de ţigări marca Winston, cu timbru de Rep. Moldova), ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi cu dovada seria A nr.14/09.04.2012 – de la inculpatul Cojocaru Vasile, cantitatea de 600 pachete de ţigări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Rep. Moldova, ce au fost reţinute la A.N.V. – D.J.A.O.V. Bacău cu adeverinţa de reţinere seria M nr. 0162262/ 07.05.2012;
În baza disp. art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Autoritatea Vamală Română, prin Direcţia Regională Vamală Iaşi şi obligă: – inculpaţii Ştefan Diana (fostă Cojocaru) şi Potlog Roman, în solidar, să plătească părţii civile suma de 27.432 lei (din care taxe vamale 1.923 lei, accize 19.553 lei şi TVA 5.956 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 02.08.2012 până la achitarea integrală a sumei datorate; – inculpata Ştefan Diana (fostă Cojocaru) să plătească părţii civile suma de 116.886 lei (din care valoarea în vamă 11.402 lei, taxe vamale 6.568 lei, accize 76.293 lei şi TVA 22.623 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 02.08.2012 până la achitarea integrală a sumei datorate; – inculpatul Potlog Roman să plătească părţii civile suma de 30.627 lei (din care valoarea în vamă 3.265 lei, taxe vamale 1.881 lei, accize 19.553 lei şi TVA 5.928 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 02.08.2012 până la achitarea integrală a sumei datorate; – inculpata Pavlenko Emilia (fostă Koroliuk Iryna) să plătească părţii civile suma de 54.817 lei (din care valoarea în vamă 5.219 lei, taxe vamale 3.007 lei, accize 35.982 lei şi TVA 10.609 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 17.01.2012 până la achitarea integrală a sumei datorate; – inculpata Puşcaşu Elena să plătească părţii civile suma de 86.218 lei (din care valoarea în vamă 8.130 lei, taxe vamale 4.684 lei, accize 56.717 lei şi TVA 16.687 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (aferent actelor materiale comise la datele de 28.11.2011, 10.12.2011, 26.12.2011, 18.02.2012, 20.02.2012, 21.02.2012), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 21.02.2012 până la achitarea integrală a sumei datorate; – inculpatul Bezushko Nestor să plătească părţii civile suma de 109.271 lei (din care valoarea în vamă 10.204 lei, taxe vamale 5.877 lei, accize 72.041 lei şi TVA 21.149 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 27.03.2012 până la achitarea integrală a sumei datorate; – inculpaţii Bezushko Nestor şi Deshchuk Iaroslava (nume românesc Deşciuc), în solidar, să plătească părţii civile suma de 34.471 lei (din care taxe vamale 1.974 lei, accize 24.759.553 lei şi TVA 7.738 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data de 27.03.2012 până la achitarea integrală a sumei datorate. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lăsă nesoluţionată acţiunea civilă formulată împotriva inculpatei Puşcaşu Elena pentru prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (28 acte materiale comise la datele de 03.12.2011, 21.12.2011, 29.12.2011, 17.02.2012 – 8 acte, 18.02.2012 – 4 acte, 20.02.20122 – 4 acte, 21.02.20122 – 3 acte, 22.02.2012 – 6 acte), precum şi acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului Cojocaru Vasile pentru prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale comise în perioada 22.02.2012 – 24.03.2012) Constată că inculpatul Cojocaru Vasile a achitat prejudiciul în cuantum de 5.443 lei cauzat prin săvârşirea infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. şi ped. de art. 2961 lit. l din Legea nr. 571/2003 (faptă comisă la data de 07.05.2012). În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin: 1. Ordonan?a nr. 4D/P/2011 din 17.04.2013 asupra următoarelor bunuri: – autoturismului marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare BT-04-YWY, utilizat de inculpa?ii Potlog Roman şi Ştefan Diana (fostă Cojocaru) la comiterea faptelor de contrabandă, depus la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Boto?ani. – cantităţii de 2.871 pachete de ?igări marca „Plugarul” cu timbru de acciză Rep. Moldova, ridicată de la inculpatul Potlog Roman, ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Boto?ani. 2. Ordonan?a Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădău?i nr. 1085/P/2012 din 28.03.2012 asupra sumei de 30.270 lei, ridicată de la inculpatul Bezushko Nestor, depusă în contul 331.xxx RON, deschis la CEC BANK, cu recipisa de consemnare nr. 916764/1. În temeiul art. 274 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpa?ii Bezushko Nestor, Deshchuk Iaroslava, Ştefan Diana (fostă Cojocaru), Potlog Roman, Puşcaşu Elena, Cojocaru Vasile Şi Pavlenko Emilia (fostă Koroliuk Iryna), la plata către stat a sumei de 915 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 200 lei pentru faza de judecată, iar suma de 715 lei pentru faza de urmărire penală). În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi, respectiv av. Feodorov Andreea (inc. Ştefan Diana (fostă Cojocaru)), av. Codreanu Olivian (inc. Pavlenko Emilia (fostă Koroliuk Iryna)) şi av. Conţac Alina (inc. Potlog Roman) în cuantum de 1.961 lei fiecare rămân în sarcina statului şi se avansează din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Botoşani. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 19 iunie 2023.
Document: Hotarâre 118/2023 19.06.2023
