Polițiștii din Botoșani efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, ancheta fiind coordonată de polițiștii din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române. Perchezițiile au loc simultan în 140 de locații din 16 judeţe, la sediile unor firme, a unei instituţii publice şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală.
Potrivit Poliției Române, perchezițiile au loc în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Maramureş, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2017 -2019, reprezentanţii unor societăţi comerciale din Mureş şi Braşov, având ca obiect de activitate construcţii, ar fi valorificat deşeuri feroase şi neferoase provenite din demolarea unor imobile şi ar fi construit hale metalice fără documente legale.
De asemenea, ar fi efectuat operaţiuni comerciale cu animale vii fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără respectarea documentelor privind trasabilitatea acestora.
La percheziţii participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Maramureş, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Vâlcea, precum şi luptători din cadrul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale.
Au fost puse în executare 10 mandate de aducere faţă de persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor.
