Prejudiciul cauzat de afacerile ilegale cu alcool derulate de Dumitru Amisculesei si celelalte sase persoane arestate saptamina trecuta depaseste 740.000 de euro, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, prim-rocurorul parchetului de pe linga Tribunalul Botosani, Cristian Popovici. Potrivit acestuia, prejudiciul creat bugetului de stat este estimativ, el fiind produs prin sustragerea de la plata accizei este de 3.196.288 lei. La acesta se va adăuga TVA şi impozit pe profit, calculate acum de comisarii Garzii Financiare.
În perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011, în sistemul pe care l-au creat, Dumitru Amisculesei (director general al SC DARYANY FIRACOS SRL BOTOŞANI), Florin Cimpoi (consilier juridic la SC DARYANY FIRACOS SRL BOTIŞANI, SC FISHMAR BOYS SRL RĂCHIŢI şi SC CORROS SRL RĂCHIŢI si administrator în fapt al SC FISHMAR BOYS SRL RĂCHIŢI şi al SC SANDOKAN SRL RĂCHIŢI), Marius Dumitru Amisculesei (angajat al SC DARYANY FIRACOS SRL BOTOŞANI), Andrei Amisculesei (angajat al SC DARYANY FIRACOS SRL BOTOŞANI), Mitica Vieriu (angajat al SC FISHMAR BOYS SRL RĂCHIŢI), Vasile Arbore (angajat al SC DARIANY FIRACOS SRL BOTOŞANI) si Ioan Pavel (angajat fără forme legale al lui Dumitru Aminsculesei) au realizat un profit brut de circa 951.000 lei (705.000 lei-costuri pentru achiziţie Dilusol 91% – 100.000 litri; 1.656.000 lei – sume încasate din vânzarea cantităţii de 368.000 litri rom şi votcă la preţul mediu de 4,5 lei);
Referitor la organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi infracţionale, procuroii sustin că "prin calităţile deţinute de Florin Cimpoi la SC FISHMAR BOYS SRL RĂCHIŢI şi la SC SANDOKAN SRL RĂCHIŢI, respectiv de Dumitru Amisculesei la SC DARYANY FIRACOS SRL BOTOŞANI, aceştia, prin asociere, cu intenţie directă, au realizat o construcţie comercial juridică privind continuarea activităţii de producere şi îmbuteliere a băuturilor alcoolice spirtoase – rom şi votcă 22 0 – respectiv de vânzare en – gross către circa 150 de clienţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, întreprinderi individuale sau familiale.
Inculpatul CIMPOI FLORIN, a realizat construcţia juridică constând din modul de organizare şi administrare juridică a societăţilor, cu scopul de evitare a răspunderii penale şi civile, în calitate de asociaţi sau administratori ai societăţilor implicate, pentru membrii familiei, Amişculesei Dumitru, respectiv pentru evitarea aprovizionării pe aceeaşi firmă cu produsele de bază necesare activităţii infracţionale : Dilusol 91% şi PET– uri".
"Inculpatul Amişculesei Dumitru a realizat organizarea activităţii propriu – zise de aprovizionare, curăţire chimică a alcoolului etilic de fenoftaleină şi clorură de sodiu, în vederea producerii prin mixare a băuturilor alcoolice – rom şi votcă – 22 0, respectiv vânzare en –gross de la locaţia din mun. Botoşani, str. Popăuţi nr. 10, jud. Botoşani şi en – detail prin magazinele proprii.
Cei doi inculpaţi au creat aparenţele unor afaceri comerciale legale cu naturi diferite", sustine Cristian Popovici.
Toate cele sapte persoane sunt cercetate pentru săvârşirea unor infracţiuni de „evaziune fiscală”, infracţiuni privind producerea de băuturi alcoolice distilate în afara antrepozitului fiscal, infracţiuni de „deţinere şi comercializare a băuturilor alcoolice accizabile, cu încălcarea legislaţiei fiscale”, „asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni”, respectiv infracţiuni de „spălare de bani”, în cazul primilor doi inculpaţi.
Tribunalul Botoşani a dispus prin Încheierea nr. 4/15.01.2011, arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 29 de zile.
În cauză se mai efectuează cercetări faţă de învinuiţii PĂDURARIU MARINICĂ, ş.a., (alte 4 persoane), respectiv faţă de persoanele juridice învinuite SC DARYANY FIRACOS SRL BOTOŞANI, SC DARYANY FIRACOS SRL BOTOŞANI, SC FISHMAR BOYS SRL RĂCHIŢI;
Concomitent, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, efectuează cercetări în dosarul nr. 1197/P/2010, în care sunt învinuite un număr de 116 persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, etc., privind achiziţia şi revânzarea băuturilor alcoolice – rom şi votcă, prin punctele de lucru proprii – magazine – cafe – baruri, etc., acuzaţiile constând în comiterea unor infracţiuni de „evaziune fiscală ” şi vânzare de băuturi alcoolice accizabile în afara cadrului legal. În cauză au fost extinse cercetările în ziua de 15 ianuarie 2011, şi faţă de Marinica Padurariu, angajat al SC FISHMAR BOYS SRL, care a fost reţinut în după-amiaza zilei sus menţionate pentru 24 de ore, pentru săvârşirea unor infracţiuni de „complicitate la evaziune fiscală”, „de producere a băuturilor alcoolice distilate în afara antrepozitului fiscal”, „de deţinere şi comercializare a băuturilor alcoolice accizabile, cu încălcarea legislaţiei fiscale”, respectiv de „asociere în vederea săvârşirii unor infracţiuni”, acesta fiind lăsat în libertate, urmare a declaraţiilor date la data de 16 ianuarie 2011.
Comunicat de presa al Parchetului de pe linga Tribunalul Botosani despre dosarul Amisculesei
