Doi oameni de afaceri din Botoşani, condamnaţi la închisoare pentru o evaziune de 20 de milioane de euro

Doi oameni de afaceri botoşăneni au fost condamnaţi la închisoare într-un dosar cu un prejudiciu de 20 de milioane de euro. Ancheta în dosar a fost pornită de procurorii DNA, fiind vorba de evaziune fiscală cu produse petroliere.

Condamnarea a fost stabilită de judecătorii Tribunalului Bucureşti, iar fraţii Ion şi Stelian Livadaru, din comuna Tudora, au primit câte şase ani de închisoare. Aceştia erau consideraţi capii grupării alături de Racs Peter Attila, un om de afaceri arădean care a primit o pedeapsă de şapte ani.

Judecătorii le-au confiscat mai multe telefoane şi computere şi au instituit sechestru pe toată averea celor implicaţi.

În total în dosar au fost condamnate 11 persoane, care au fost puse la plata către stat a unei sume de 87.386.308 lei la care se adaugă accesorii.

Potrivit anchetatorilor,  Racz Peter Attila, Ion Livadariu, Stelian Livadariu şi Dumitru Costache au folosit antrepozitul fiscal al firmei Texas Grup Slobozia, prin persoane interpuse (cum ar fi Florin Ciocoi – administratorul de drept), cu un nivel de şcolarizare redus. Mecanismul viza vânzarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. Tudor Bodeanu, Costel Iordache, Dumitru Costache, Viorica Cristea şi Dumitru Vişan au supravegheat şi realizat circuitul evazionist. Activitatea evazionistă a fost sprijinită şi de contabila Viorica Cristea, precum şi de Corneliu Harasim şi Florin Ciocoi.

În cursul anilor 2009 – 2010, afaceriştii amintiţi i-au determinat pe reprezentanţii Texas Grup să nu treacă în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate. Sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au cumpărat ilegal motorină tip Euro 5 fără plata de accize. În acelaşi timp, de la firme „fantomă” a fost fictiv achiziţionată păcură. În continuare, pe baza unor documente false, în contabilitatea firmei din Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme „fantomă” însă în realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi din Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi „fantomă”.

Firmele „fantomă” au sedii în România, Bulgaria şi Ungaria şi au fost constituite în mod special pentru a părea că aceste operaţiuni sunt legale.

De asemenea, aceiaşi indivizi au creat şi un alt circuit evazionist la Vaslui, utilizând antrepozitul fiscal al SC Black Bitumen Factory Vaslui, societate care funcţionează în regim de probe tehnologice, sub supravegherea Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vaslui. Ca urmare a efectuării cercetărilor în prezentul dosar penal, mecanismul creat pentru zona Vaslui nu a mai fost pus în practică.

În octombrie 2008, Racz Peter Attila a pretins unei persoane denunţătoare, administrator al unei societăţi comerciale, iniţial 15.000 de euro pe lună, pentru ca apoi să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii pentru a favoriza firma denunţătorului în ceea ce priveşte controalele de specialitate. Deoarece denunţătorul nu a fost de acord cu această propunere, Racz Peter Attila i-a propus denunţătorului să folosească antrepozitul său fiscal în scop evazionist, urmând ca prin intermediul acestuia să vândă motorină achiziţionată fără plata accizei.

 Fraţii Livadaru, care erau stabiliţi în Constanţa, erau printre cei mai bogaţi oameni de afaceri din acea zonă, ei deţinând insula Ovidiu.