Afacere de două milioane de euro, pe bani europeni, în faliment. DNA cere banii înapoi

Una dintre cele mai mari investiţii realizate cu fonduri europene în zona privată a declanşat un imens scandal privind cheltuirea banilor publici ai Uniunii Europene. Beneficiarul finanţării este acuzat că a înşelat statul cu aproape două milioane de euro, după ce a dezvoltat un abator pe baza unui proiect cu cofinanţare europeană.

Ancheta în acest caz a fost efectuată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care, după mai mulţi ani, au dispus trimiterea în judecată a şapte persoane acuzate de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune.

Societatea C& C Company a încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,  în luna iunie 2006, un contract de 14,2 milioane de lei, din care jumătate, respectiv 7,1 milioane de lei reprezenta cofinanţarea UE. Proiectul, derulat prin programul SAPARD, privea construcţia unui abator mixt bovine şi ovine, în satul Cătămărăşti Deal.

Administratorul societăţii, Cristea Petraru, a depus la APDRP documente care justificau derularea proiectului, în baza cărora au fost decontate sumele de bani dreprezentând cofinanţarea. În urma unor verificări ale poliţiştilor, Gărzii Financiare şi Departamentului pentru Luptă Antifraudă, s-a descoperit că documentele depuse la APDRP erau false. În anul 2009 instituţia a reziliat contractul de finanţare, ca urmare a suspiciunilor de fraudă.

Astfel în uma a trei expertize tehnico ştiinţifice grafice s-a stabilit că 17 procese verbale întocmite de o comisie formată pentru a evalua ofertele firmelor care au executat lucrări şi au livrat bunuri în cadrul proiectului, erau falsuri.

” S-a constat că toate ofertele au fost modificate în scopul de a se da o aparenţă de legalitate a procesului de selecţie. Procesele verbale de deschidere şi acceptare a ofertelor au fost semnate în fals”, se arată în rechizitoriul procurorilor DNA care au instrumentat dosarul.

Normele prevăd ca la aceste proiecte să existe o solictare de oferte din partea beneficiarului, iar furnizorii trebuie să fie minim trei. Din cei trei, o comisie de evaluare trebuie să aleagă, pe criterii bine stabilite, cea mai avantjoasă propunere.

În acest caz au ajuns să lucreze doar firme agreate de administrator, cum ar fi Dany Ema, societate ce a încasat de pe urma lucrărilor 13,3 milioane de lei şi a cărui administrator, Daniel Buliga, este cercetat pentru complicitate la înşelăciune.

Ceilalţi patru inculpaţi, Corneliu Hrebenciuc, Lumiţa Popovici, Viorel Macoviciuc, Dan Popovici şi Luminiţa Agheorghiesei, figurează ca membrii aşa zisei comisii de evaluare. În timpul audierilor, unii nu şi-au recunoscut semnăturile, alţii au semnat documentele fără să le citească, însă toţi au recunoscut că acea comisie nu s-a întrunit niciodată şi membrii ei nici măcar nu se cunoşteau toţi între ei.

Membrii comisiei sunt acuzaţi de complicitate la înşelăciune. Toţi inculpaţii din dosar au bunurile personale sub sechestru.

Între timp, socieatea C & C Company a intrat în faliment, iar bunurile au fost scoase la vânzare.