În urma celor trei percheziţii efectuate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, cu sprijinul de specialitate al lucrătorilor Direcţiei de Operaţiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie în cauză. Două persoane sunt cercetate în stare de reţinere.
Percheziţiile au avut loc sâmbătă dimineaţă, în comuna Ciurea, judeţul Iaşi, trei suspecţi fiind aduşi la sediul IPJ Botoşani, pentru audieri.
În urma probatoriului administrat, faţă de Nicuşor Stănescu, de 24 ani, din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, judeţul Botoşani, şi Berculică Stănescu, de 23 ani, din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, s-a dispus reţinerea pentru 24 ore, cei doi fiind introduşi în arestul IPJ Botoşani.
Cei doi fraţi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale, ori evidențierea altor operațiuni fictive.
În fapt, poliţiştii au stabilit că suspecţii, în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2011, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Hudești, judeţul Botoşani, au evidențiat în contabilitatea societăţii achiziții care nu au avut la bază operațiuni reale, în sumă totală de peste 8.300.000 lei, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu peste 2.600.000 lei.
La acțiunea derulată sâmbătă, au participat 50 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Botoşani şi Iaşi.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din I.G.P.R..
Cercetările continuă, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi tragerii acestora la răspundere penală.
