Patronul de la supermarketul Victoria, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Patronul lanţului de magazine Victoria din Botoşani a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, vineri, trimiterea în judecată a lui Gabriel Adrian Nechita, de 37 de ani,  pentru un prejudiciu de 2,9 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Gabriel Adrian Nechita, în calitate de administrator împuternicit al societăţii Victoria, în perioada martie 2007 – aprilie 2009, a omis a evidenţia în actele contabile sau în alte documente legale operaţiunile financiar efectuate şi veniturile realizate sau a evidenţiat, în mod repetat, în contabilitate sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în sumă de 2.912.690 lei, din care 1.686.996 lei reprezintă TVA şi 556.610 lei impozit pe profit, la care se adaugă accesorii aferente în sumă totală de 669.084 lei, calculate până la data sesizării organului de urmărire penală.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Adrian Ionică de 30 de ani, din comuna Avrămeni, dar şi Ciprian Eduard Vărgănici Nichita de 33 ani, din municipiul  Botoşani.

Adrian Ionică şi Eduard Ciprian Vărgănici Nechita, în calitate de asociat unic şi administrator, precum şi administrator în fapt al unei societăţi comerciale din municipiul  Botoşani, în perioada 20 aprilie 2007 – 30 iunie 2008,  au  omis a evidenţia în actele contabile sau în alte documente legale operaţiunile financiar efectuate şi veniturile realizate sau a evidenţiat, în mod repetat, în contabilitate sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în sumă de 440.391 lei, din care 170.641 lei reprezintă TVA şi 142.576  lei impozit pe profit, la care se adaugă accesorii aferente în sumă totală de 127.714  lei, calculate până la data sesizării organului de urmărire penală.