Alţi doi administratori de societăţi comerciale sunt cercetaţi de oamenii legii pentru evaziune foscală. La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Ionuţ P., de 26 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie şi reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
În calitatea sus menţionată, administratorul a refuzat în mod nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somat legal, iar în perioada octombrie 2010 – februarie 2012 a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.742 lei.
De asemenea, la propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale şi faţă de Cristinel C., de 44 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
În calitatea sus menţionată, în perioada februarie – iunie 2012, Cristinel C. a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 5.279 lei .
