Poliţia de Investigare a Fraudelor a desfăşurat anul trecut un numar de 93 acţiuni şi 3939 verificări directe, la toate fiind atraşi specialişti din cadrul instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea fraudelor economico-financiare, respectiv Garda Financiară, Protectia Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia Sanitar Veterinara, Directia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale,Garda de Mediu, potrivit unei informări a Inspectoratului de Poliţie Judeţean.
În anul 2012 infracţiunile de evaziune fiscală constatate au înregistrat un trend descendent, de la 240 în anul 2011 la 175, (– 27,08 %), iar din punct de vedere al finalităţii judiciare, într-un număr de 48 cazuri au fost formulate propuneri de sesizare a instanţei de judecată.
Numărul persoanelor cercetate pentru asemenea fapte a scăzut de la 249 la 126(– 49,39%).
Au fost continuate activitățile în conformitate cu Planul Judeţean Comun de Prevenire şi Combatere a Evaziunii Fiscale, iar în cele cinci domenii prioritare specifice județului Botoșani au fost înregistrate următoarele rezultate la nivelul Inspectoratului: au fost indisponibilizate 2.035.980 bucăți țigarete și 10720 litri alcool în valoare de 705.450 lei. Au făcut obiectul măsurilor asiguratorii bunuri în valoare de 5.429.977 lei. In cursul anului 2012 au fost cercetate noua de persoane în stare de reținere si au fost aplicate 1864 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 649.180 lei;
În anul 2012, la propunerea organelor de cercetare penală, unitățile de parchet au întocmit și promovat în instanță 16 rechizitorii pentru evaziune fiscală sau infracțiuni conexe acesteia.
