În data de 22 ianuarie, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de administratorii unei societati comerciale din Botosani. Lica L., de 54 ani și Ionuț L., de 32 ani, din Botoşani, asociați și administratori ai unei societăţi comerciale, sunt cercetati pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada februarie 2009- iulie 2010, au reținut și nu au virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 18.425 lei.
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost asigurat în totalitate prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.
