Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de Costică B, de 46 ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală prin evidenţierea în acte contabile sau alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. De asemenea, acesta mai este cercetat pentru folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese directe sau indirecte şi spălarea banilor.
Din probatoriul administrat de poliţişti, a rezultat că în perioada 2007-2011, suspectul a întocmit în fals documente de achiziţionare a unor utilaje, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni de achiziţie utilaje nereale, a utilizat sume de bani şi echipamente tehnologice ale firmei într-un scop contrar intereselor acesteia şi a disimulat adevărata provenienţă a unei sume de bani de peste 1.270.000 lei, rezultată din aportul asociaţilor, cunoscând că provind din săvârşirea infracţiunii de evaziunii fiscale şi infracţiunii prevăzute de Legea 31/1990.
Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală însumează peste 20.700 lei.
