Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de George Gabriel C. de 36 de ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Astfel, în perioada 1 iulie 2007 – 31 august 2011, în calitate de persoană fizică, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 25.000 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Bărbatul a efectuat 37 achiziţii intracomunitare de autoturisme ( care erau apoi comercializate către diferite persoane fizice, fără a declara veniturile organelor fiscale ), depăşind la data de 13 iulie 2010, plafonul de scutire în scop de TVA.
