Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial laşi efectuează un număr de 72 de percheziţii, 26 dintre acestea la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, acţiunea vizând destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului ‘Stănescu’, din judeţul Iaşi.
Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat un numar de 26 de societati comerciale, pentru a obţine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
Membrii grupării au încasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari – societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor ‘furnizoare’ peste 10.000.000 lei.
Sumele de bani erau retrase din conturi de catre membrii grupării, în baza unor acte justificative false.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
Cercetarile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. laşi, B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Bacau, B.C.C.O. Pitesti, IPJ laşi, IJPF laşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi laşi.
Suportul informativ a fost asigurat de catre SJIPI laşi şi DOS laşi.
Procurorii DIICOT efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.7 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.39/2003, art.9 alin.1 lit. c), art.9 alin.1 lit. f) din Legea nr.241/2005 si art.23 lit.a) şi c) din Legea nr. 656/2002.
La sediul DIICOT vor fi conduse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
