Un afacerist din Botoşani este urmărit penal după ce a încercat să păcălească statul. Poliţiştii Serviciului Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de Ioan P., de 53 de ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
În fapt, bărbatul este suspectat că în perioada 2007 – 2011, în calitate de persoană fizică, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de peste 34.500 lei.
Probatoriul administrat de poliţişti a stabilit că Ioan P., în perioada arătată, a efectuat achiziţii intracomunitare de autoturisme, realizând la data de 24 decembrie 2009 o cifră de afaceri de 38.287 euro, depăşind astfel plafonul de scutire în scop de TVA, în sumă de 35.000 euro.
