…
Sumă importantă de bani confiscată de magistrații Curții de Apel Suceava de la fostul președinte al CJ Botoșani
Etichetă: spalare de bani
Cunoscuți oameni de afaceri din Botoșani, achitați într-un dosar de spălare de bani. Statul le-a confiscat banii
Patronii unei societăţi ce administrează un lanţ de benzinării din Botoşani, care au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru spălare de bani, au fost
Trei persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt implicate şi persoane din Botoşani
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 2 august a.c., […]
Percheziţii la Botoşani într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Percheziţii la Botoşani într-un dosar cu un prejudiciu de 11 milioane de lei
Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 […]
Cumnata unui om de afaceri condamnată pentru spălare de bani
O femeie, de 46 de ani, cumnata unui cunoscut om de afaceri a fost condamnată, vineri, de judecătorii Tribunalului Botoşani la doi ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani. Elena Pleşu a încheiat un contract de împrumut, de două milioane de lei, cu firma Hemis SRL controlată de Dumitru Amişculesei. Pentru a pierde […]
Juristul lui Amişculesei, achitat pentru infracţiunea de spălare de bani
Juristul omului de afaceri Dumitru Amişculesei a fost achitat, joi, într-un dosar în care era acuzat de comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală, în urma unor afaceri cu alcool. Florin Cimpoi a fost găsit nevinovat de magistraţii Curţii de Apel din Suceava, cu toate că pe 4 octombrie 2013 el fusese condamnat […]
„Mâna dreaptă” a lui Amişculesei, condamnată pentru evaziune
Unul dintre oamenii de încredere a omului de afaceri Dumitru Amişculesei a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Juristul firmelor lui Amişculesei, Florin Cimpoi, a fost găsit vinovat într-un dosar în care a fost cercetat iniţial pentru spălare de bani. Magistraţii Tribunalului Botoşani au decis, vineri, schimbarea încadrării juridice a faptei, astfel încât infracţiunea de spălare […]
Percheziţii în Botoşani într-un nou dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Procurorii de criminalitate organizată din Hunedoara au dispus, miercuri, efectuarea a 33 de percheziţii domiciliare în judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava la domiciliile şi firmele deţinute de membrii unei grupări specializate în spălare de bani şi evaziune fiscală, care a produs un prejudiciu de 3,7 milioane lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, şase […]
Doi botoşăneni arestaţi preventiv pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
În urma celor 167 de percheziţii efectuate luni dimineaţă, la Suceava, dar şi în alte judeţe din ţară, la sediul DIICOT Suceava au ajuns nu mai puţin de 92 de persoane din cele 110 pentru care au fost emise mandate de aducere. Audierile s-au finalizat tocmai marţi dimineaţă, cu câteva minute înainte de ora 8.00, […]
