PUBLICITATE

Toate știrile cu eticheta: evaziune

politia, mascati, stiri, botosani, perchezitii

Polițiștii din Botoșani și alte două județe, 17 percheziții la o grupare bănuită de evaziune fiscală

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Prahova, Dâmbovița și Botoșani împreună cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R au efectuat 17 percheziții la grupare bănuită de evaziune fiscală, contrabandă şi deţinerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor […]

razie politie piata

Controale în județ cu peste 70 de polițiști în vederea combaterii evaziunii fiscale

Joi, peste 70 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, în colaborare cu specialiştii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani şi Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, au desfăşurat pe raza localităţilor Botoşani, Dorohoi şi Suharău o […]

bani multi

Femeie de afaceri pedepsită, după ce a prejudiciat bugetul statului

O femeie de afaceri a fost condamnată, marţi, de judecătorii Tribunalului Botoşani la opt luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Smara Gușu, din comuna Şendriceni, este acuzată că, în perioada 1 ianuarie 2011- 30 septembrie 2014, în calitate de administrator […]

abator-carne-de-vita

Afaceriști botoșăneni trimiși în judecată de DIICOT Iași, într-un dosar cu o evaziune fiscală uriaşă

Patru oameni de afaceri botoşăneni au fost trimişi în judecată într-un dosar complex de constituire a unui grup organizat, evaziune fiscală şi spălare fiscală. Este vorba despre

mascati-perchezitii-noapte-300x336-268x300

Percheziţii făcute cu mascaţii la Botoşani, într-un dosar cu un prejudiciu de 2,5 milioane de euro

Poliţiştii au efectuat, vineri dimineaţă, 70 de percheziţii în 12 judeţe, printre care şi Botoşani, pentrz destructurarea unui grup de evazionişti. Pe lângă percheziţiile din Botoşani au mai fot vizate locaţii din  Maramureș, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Satu Mare, […]

fier vechi

Evaziune fiscală cu deşeuri. Om de afaceri trimis în judecată de procurorii botoşăneni

Un om de afaceri şi un angajat, din Botoşani, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Toma, […]

perchetizii mascat abator rachiti2

Evaziune record descoperită de inspectorii antifraudă la o firmă din Botoşani. Prejudiciul, 3,2 milioane de euro

O firmă din Botoşani este acuzată că a fraudat bugetul statului cu peste 3,2 milioane de euro, iar fiscul a cerut insolvenţa, după ce iniţial a pus sub sechestru bunuri precum şi popriri pe conturile bancare.

bani multi, stiri, botosani, investitii

Om de afaceri acuzat de evaziune fiscală, după servicii prestate unei primării

Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru  evaziune fiscală. Constantin Marica, din comuna Tudora, nu a înregistrat în contabilitata P.F.A servicii prestate către Primăria Tudora. Anchetatorii au calcualt şi […]

evaziune fiscala, stiri, botosani

Om de afaceri judecat pentru o evaziune de zeci de mii de lei

Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Vasile Aparaschivei, din comuna Coţuşca, este acuzat că în perioada 2012-2015, în calitate de administrator al S.C. UNIVERSAL CETI S.R.L., nu […]

brutarie

A vândut 300 de tone de pâine şi s-a ales cu dosar penal

Un bărbat a ajuns să fie cercetat penal pentru evaziune fiscală în formă continuată după ce a vândut fără acte peste 300 de tone de pâine. Bărbatul, de 67 de ani, din comuna Coţuşca este administratorul unei firme şi poliţiştii […]

PUBLICITATE