PUBLICITATE

Toate știrile cu eticheta: evaziune fiscala

bani- evaziune fiscala

Au înființat o firmă cu care au țepuit statul cu 1,7 milioane de lei

Administratorii unei firme din județul Botoșani au fost condamnați după ce au tras o țeapă de 1,7 milioane de lei statului român

perchezitii

Trei persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt implicate şi persoane din Botoşani

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, la […]

mascati-perchezitii-noapte-300x336-268x300

Botoşăneni săltaţi de acasă cu mascaţii, într-un dosar cu un prejudiciu uriaş

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au descins, miercuri dimineaţă, în 59 de locații din judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, […]

bani- evaziune fiscala

Patroana unei firme din Botoşani, acuzată de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus, vineri, trimiterea în judecată a administratorului unei firme din Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Andreea Neagu, din în comuna Săuceşti, judeţul Bacău, […]

bani multi

Afacerist judecat după un „tun” de 10.000 de euro

Un bărbat a ajuns să fie trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Fănică Mocanu, din comuna MIleanca, în calitate de administrator al Moca Pan Grup SRL nu a evidenţiat în […]

bani multi

Familie anchetată pentru evaziune fiscală

Doi soţi, alături de o cunoştinţă de-a lor, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, Dumitru Rusu, din oraşul Dorohoi, avea o afacere privind comercializarea produselor de îmbrăcăminte şi […]

top salarii- bani multi

Patroana unor magazine, trimise în judecată pentru evaziune fiscală

Patroana unor magazine dintr-o localitate din județul Botoșani a fost trimisă în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Este vorba de Smara Gușu, din comuna Şendriceni, […]

bani- evaziune fiscala

Om de afaceri condamnat pentru evaziune fiscală. Ce pedeapsă a primit!

Un om de afaceri din județul Botoşani care a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Suceava, la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Ciprian Florin Mănăstireanu, din […]

bani- evaziune fiscala

„Tun” de 2 milioane de euro! Un om de afaceri din Botoșani, pus sub acuzare de DNA

Ancheta a pornit de la refuzul acestuia de a pune la dispoziţia unor instituții ale statului evidența documentelor şi bunurilor către organul de control fisca

bani-multi

Sute de mii de lei confiscate de la un patron de magazine ce nu înregistra nici o operaţiune în contabilitate

Poliţiştii de investigare a criminalității economice și cei de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat, joi, nouă percheziţii, în Botoşani, comuna Mihai Eminescu şi oraşele Bucecea şi Flămânzi, la puncetele de lucru şi sediul […]

PUBLICITATE