Percheziţii făcute cu mascaţii la Botoşani, într-un dosar cu un prejudiciu de 2,5 milioane de euro

Poliţiştii au efectuat, vineri dimineaţă, 70 de percheziţii în 12 judeţe, printre care şi Botoşani, pentrz destructurarea unui grup de evazionişti. Pe lângă percheziţiile din Botoşani au mai fot vizate locaţii din  Maramureș, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj și  municipiul București.

 

Anchetatorii  fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane.

În paralel cu activitatea de inducere în eroare, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparținând unor societăţi de tip „fantomă”.

Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.

Polițiștii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Poliției, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.